신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 아제르바이잔 선박 5척 제재 해제

유럽연합(EU)이 아제르바이잔 선박 5척에 대해 내려졌던 제재를 해제했다고 24일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 아제르바이잔 카스피해운회사(ASCO)는 지난 23일 EU 이사회가 자사 소유 선박 ‘자가탈라(MV Zagatala)’와 합작사...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 제재 해제된 러 ‘유령 함대’ 연루 자국 금융인 기소

영국 국가범죄수사청(NCA)이 75세 영국 금융인 존 마이클 오머로드(John Michael Ormerod)를 러시아 제재 위반 및 자금세탁 혐의로 기소했다고 15일(현지시각) 발표했음. 그는 러시아 에너지 부문과 관련해...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아 인기 해변서 기름·드론 잔해 발견… 원인은 러 ‘그림자 선단’?

에스토니아 북부 해안에 최근 기름과 각종 쓰레기가 떠밀려 오고 있다고 25일(현지시각) 에스토니아 공영 ERR 방송이 보도했음. 이와 관련해 전문가들은 핀란드만에 정박 중인 러시아 ‘그림자...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 폴란드, 화약 원자재 러 공급 혐의로 기업 2곳 독자 제재

폴란드가 유럽연합(EU) 제재 대상 사업가 루스탐 무미노프(Rustam Muminov)와 연계된 기업 2곳을 독자 제재 대상으로 지정했다고 28일(현지시각) 글로벌 생크션즈가 보도했음. 폴란드는 2022년 제정한 제재법에 따라...

제재·수출통제

[PREMIUM] UN, 수단 반군의 콜롬비아 용병 수급 네트워크 제재

| UN 수단제재委, 반군 수장의 동생과 용병 모집한 콜롬비아인 3명 제재 유엔(UN) 안전보장이사회 수단제재위원회는 28일(현지시각) 수단 반군의 콜롬비아 용병 조단 네트워크 관계자 4명을 제재 대상으로...

유럽

[PREMIUM] 英, 고법의 ‘친팔 조직 테러단체 지정 무효’ 판결에 항소

| 팔레스타인 액션, 활동가들이 방산社·공군기지 습격해 논란... 지난 7월 테러단체로 지정돼 영국 정부의 친(親)팔레스타인 시민단체 ‘팔레스타인 액션(Palestine Action)’을 테러단체로 지정한 조치와 관련해 항소심이 진행 중임....

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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