신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

“中 해저 케이블 금지” 美 압박에 인도·태평양 디지털 지형 바뀐다

| 美, 발트해·대만해협 해저케이블 사고 속 中 배제 망 구축 추진 | “안보냐 비용이냐” 선택 압박 커져 <개요> 미국이 중국 기업의 해저케이블 사업 참여를 국가안보 위협으로 규정하면서...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU “시리아 제재 연장에 비회원 10개국 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 지난달 단행된 시리아 제재 연장에 비회원국 10곳이 동참했다고 29일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 5월 18일, 아직 구 아사드 정권 관계자들에 대해...

관세·공급망

트럼프가 밀어붙이는 심해 광물 개발… 하지만 경제성·환경 논란 확산

| 트럼프 행정부, 심해 채굴 허가 속도전에 돌입... 美 업체들 '본격 참전' | 경제성·인프라 부족 우려는 여전...생태계 파괴 우려로 주민 반발도 커 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 하원, 선박 등록정보 접근 제한 법안 승인… ‘그림자 선단’ 지원하나

| 러 하원, 지정된 선박 정보 비공개로 할 수 있도록 규제 완화 | 실제 소유주 감출 수 있게돼 러시아 하원인 국가두마(State Duma)가 선박 등록 정보를 비공개로...

관세·공급망

글로벌 핵심광물 확보 경쟁, 승패는 ‘지질 지도’가 가른다

| 서방 공급망 흔드는 지질정보 부족... 미국도 국토의 25%만 탐사 완료 | 시추가 광산 개발 비용 최대 40% 차지...정확한 지질 데이터 확보 필수 | AI 열풍...

관세·공급망

‘메이드 인 차이나’에서 ‘메이드 바이 차이나’로… 中 제조업의 대이동

| 과잉생산, 내수 부진 속 中 업체의 공장 해외 이전 가속 | 유럽, 中 투자 환영하면서도 기술·부품 의존 심화 우려 <개요> 중국 기업들이 미국과 유럽의 관세 강화,...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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