신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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러시아·CIS

EU와 발맞추는 우크라, 추가 대러 제재 발표

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 유럽연합(EU)과의 대러 제재 공조를 강화하기 위해 새로운 제재 패키지를 도입했음. 이번 조치는 개인과 기업 등 총 120개 대상에 대한 EU 제재를 우크라이나...

미국·캐나다

[PREMIUM] 룰라, 범죄조직을 테러단체로 지정한 美에 반발… “바나나공화국 아냐”

트럼프 행정부의 조직범죄 대응을 둘러싸고 브라질과 미국 사이에서 외교적 갈등이 불거지고 있다고 29일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 지난 5월 말 미국이 브라질의 대표적인 범죄조직인 코만두...

러시아·CIS

佛, 러 연계 제재 대상 유조선 대서양서 나포

| 佛, 올해 들어 인근 해역서 러 연계 선박 적극 단속 프랑스 해군이 영국의 지원을 받아 러시아산 원유 수출과 관련된 제재 대상 유조선 타고르(Tagor)호를 대서양...

러시아·CIS

[PREMIUM] 흑해서 ‘러 그림자 선단’ 유조선 3척 드론 공격 받아

흑해에서 러시아산 원유 수출과 관련된 ‘그림자 선단(Shadow Fleet)’ 소속 유조선 3척이 드론 공격을 받았다고 28일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 선박 관리업체 트리베카 쉬핑(Tribeca Shipping)에 따르면...

유럽

[PREMIUM] EU, 하마스 정치지도부 겨냥해 추가 제재 단행

| 과격 유대인 정착민 제재 관련 우려 불식시키기 위해 추진된 듯 유럽연합(EU)은 지난 28일(현지시각) 팔레스타인 무장정파 하마스(Hamas)와 팔레스타인이슬라믹지하드(PIJ)에 대한 제재를 확대하는 차원에서 하마스 정치국 핵심...

미국·캐나다

美, 이란의 비밀 군수품 조달 네트워크 제재

| 문제의 제재 회피 네트워크, 美 중소기업으로 위장해 미국산 보안장비 조달 시도 <개요> 미국 정부는 29일(현지시각) 이란 국방군수부(MODAFL)를 위해 활동한 비밀 조달 네트워크를 제재 대상으로 지정했음. 해당...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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