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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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미국·캐나다
美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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관세·공급망
美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려
|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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관세·공급망
[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검
| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...
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러시아·CIS
[PREMIUM] [제재 단신] EU, 대러 인권 제재 체계 1년 추가 연장
유럽연합(EU) 이사회는 22일(현지시각) 러시아의 인권 침해와 민주주의 탄압에 대응하기 위한 제재 체계를 2027년 5월 28일까지 1년 연장하기로 결정했음. 이번 조치는 러시아 내 시민사회와 야권...
유럽
[PREMIUM] 아일랜드, 이스라엘 정착촌 상품 금수 추진… 7월 입법 목표
| 상품 거래만 제한 전망… 서비스 제재는 현실성 부족 판단 | 연간 수입 규모는 20만유로 수준에 불과… 상징적 압박 성격 아일랜드 정부가 팔레스타인 서안지구 내 이스라엘...
미국·캐나다
자수성가로 일궈낸 中 헝리, ‘美中 제재 전쟁’ 중심에 서다
| 美, 이란 원유로 中 주요 민영 정유사 첫 제재... 中, '반외국제재법'으로 반격 | 파산한 섬유공장 인수한 천젠화, 20여년 만에 석유화학 제국 건설... 국영社에 도전하기도 <개요> 창립자...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 제재 관련 일반면허 1건 개정
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 대러 제재 관련 일반면허(INT/2024/4761108)를 개정했음. 이번 면허는 제재 대상이 아닌 개인이나 기업이, 제재 대상 금융기관을 경유하더라도 일정 한도 내에서 개인...
유럽
유럽사법재판소 “제재 대상자 영향력 있으면 신탁 자산도 동결 가능”
| 법원, 회원국에 새 판단 기준 제시 “형식적 소유보다 실제 통제가 중요” | 실사 부담 확대 전망... 복잡한 신탁 설계 자체가 위험 신호 될 수도 <개요> 유럽사법재판소(ECJ)는...
관세·공급망
EU 프랑스·이탈리아 등 5개국, EU에 ‘中 대응위한 무역 조사 강화’ 촉구
| 프랑스·이탈리아·스페인·네덜란드·리투아니아 5개국, EU에 공문 | 中 과잉생산 대응 위해 ‘경제안보’까지 관세 판단 기준 포함 요구 프랑스를 중심으로 한 유럽연합(EU) 주요 5개국이 중국의 과잉 생산과 불공정...
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EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진
|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
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