신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

에스토니아, 제재 위반한 러 외교관 내정 간섭 혐의로 추방

| 러 외교부 "에스토니아의 적대 조치는 이번이 처음 아냐"... 에스토니아 외교관 추방 시사 <개요> 에스토니아 정부는 러시아 대사관 소속 외교관 1명을 에스토니아의 헌법 질서와 법체계를 훼손하고...

AI·코인·핀테크

美, 中으로의 최첨단 반도체 밀수 막기 위해 위치 추적기 몰래 설치

| 美, 대중 수출통제 강화에도 제3국 통한 첨단 반도체 밀수 계속되자 추적장치 부착해 감시 <개요> 미국 정부가 중국으로의 첨단 반도체 불법 수출을 차단하기 위해 일부 제품에...

러시아·CIS

[제재 단신] EU, 전면 휴전 합의되면 러 제재 점진적 완화하는 방안 검토

우크라이나를 지원하는 유럽 국가들이 전면적인 휴전이 합의될 경우 러시아에 대한 제재를 점진적으로 완화하는 방안을 검토하고 있다고 13일(현지시각) 영국 스카이뉴스가 보도했음. 유럽연합(EU) 내부 소식통이 전한...

유럽

英·佛·獨, 유엔에 “핵협상 복귀 안할 시 이란 제재 복원”

| 이란, 트럼프 대통령이 2018년 핵합의 일방적으로 파기한 후 금지된 우라늄 농축 계속해 <개요> 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 3개국(E3)은 이달 말까지 이란이 핵 협상에 복귀하지...

러시아·CIS

트럼프, 회담 앞두고 푸틴에 경고… “전쟁 지속 시 매우 심각한 후과”

| 트럼프, 백악관 복귀 후 추가 대러 제재 시행 안 해... 최근엔 인도에 대러 '2차 관세' 부과 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 일부 제재 대상자 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 일부 제재 대상자에 대한 지정 정보를 수정했다고 발표했음. 이번 조치를 통해 영국 정부는 밀입국 제재 대상자 개인 1명의 지정 사항을 일부...

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