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신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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中, 자국 IT 기업들 소환해 “왜 국산아닌 엔비디아 AI 반도체 샀냐” 물어

<개요> 중국 당국이 최근 텐센트, 바이트댄스 등 주요 IT 기업들을 소환해 엔비디아의 H20 AI 반도체를 구매한 배경 설명을 요구했다고 12일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이 자리에서...
유럽

中, 보복 차원에서 리투아니아 은행 2곳에 제재 부과

| EU, 지난달 발표한 중순 제18차 대러 제재 패키지 통해 中 지방은행 2곳 제재 <개요> 중국 정부는 13일 리투아니아 은행 두 곳을 제재 대상으로 지정하면서, 이들과의...
러시아·CIS

[제재 단신] 스위스, EU의 18차 대러 제재 패키지에 동참

스위스 정부가 유럽연합(EU)의 제18차 대러 제재 패키지를 자국 내에서 시행했다고 12일(현지시각) 스위스인포가 보도했음. 이는 지난달 18일 발표된 EU의 추가 대러 제재에 동참한 것으로, 스위스는...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] EU “일부 비회원 유럽國, 18차 대러 제재 패키지에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 지난달 18일 발표된 제 18차 대러 제재 패키지에 포함된 러시아·벨라루스 제재에 일부 비회원 유럽 국가들이 동참했다고 11일(현지시각) 발표했음. 러시아 18차 제재와 관련해...
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[PREMIUM] 美, 열차 납치한 파키스탄 반군을 외국 테러조직으로 지정

미국 국무부는 파키스탄의 분리주의 무장단체 '발루치스탄해방군(BLA)'을 외국 테러단체(FTO)로 지정했다고 12일(현지시각) 발표했음. 2019년 제재된 BLA는 광물 자원이 풍부한 파키스탄 발루치스탄(Balochistan) 지역에서 활동하는 반군 조직으로, 파키스탄...
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[PREMIUM] [제재 단신] 라트비아 정부, EU 제재 준수 관련 안내 자료 발표

라트비아 금융정보분석원(FIU)은 8일(현지시각) 자국 내에서 준수해야 하는 주요 유럽연합(EU) 제재 규정을 정리한 안내 자료를 공개했음. 이 자료는 제재의 취지, 핵심 제한 사항 및 기타...
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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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