신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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트럼프 ‘50% 관세폭탄’에 캐나다 중기 직격탄…연말 실업률 7%에 달할 수도

| 美, 꿀·화장품·꽃·양모 등 加 수백개 품목 대상으로 50% 관세 부과 | 가격 올리자 美 주문 급감… 신규 채용 보류하는 업체도 나와 도널드 트럼프 미국 대통령이...

러시아·CIS

슬로바키아 제동에…EU 대러 제재 재승인 기한 ‘6개월서 12개월로 연장’ 불발

| EU, 대러 제재 발목잡은 오르반 퇴임 후 재승인 기간 12개월로 연장 추진 | 27개 회원국 중 슬로바키아만 반대… 이유는 공개 안 돼 슬로바키아가 러시아의 우크라이나...

미국·캐나다

파나마 운하부터 구리·쌀까지… 세계 경제 흔드는 강력한 엘니뇨

| 물부족에 파나마 운하는 하루 통항 선박 수 32척으로 축소 | 페루 멸치 어획 중단에 어분 가격 상승… 곤충 단백질은 뜻밖의 특수 | 칠레 광산 폭설로...

러시아·CIS

[제재 단신] 美, 대러 제재 대상 일부 지정 해제

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 3일(현지시각) 대러 제재 대상 기관 4곳에 대한 지정을 해제했음. 대상 기관의 명단은 다음과 같음: 듀락 캐피털(DULAC CAPITAL LTD), 스위스 등록, 2007년...

미국·캐나다

어떻게 이란 자금은 美 금융 시스템을 통과할까

| 이란, 유령회사·제3국 은행 앞세워 美 환거래계좌 비밀리에 이용 | 美, 이란 자금 18억불 처리 의혹 이집트銀 UAE 지점 제재 절차 돌입 | 복잡한 제재 회피...

러시아·CIS

더 타임즈 “러 선전도 전쟁의 일부… 선동가에 대한 제재 확대해야”

| "러, 미사일·드론과 함께 조직적 선전전 수행… 서방 제재 지속 보강해야" 영국의 주요 일간지 더 타임즈는 31일(현지시각) 사설을 통해 러시아가 우크라이나를 상대로 미사일과 드론 공격...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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