신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

[제재 단신] 英, 새로 시행된 대러 제재 규정 안내문 게시

영국 정부는 4월24일부터 시행된 러시아에 대한 새로운 무역 제재 조치에 대한 안내문을 4월30일(현지시각) 게시함. 영국 정부는 지난 4월 중순 제정된 대러 제재 규정인 'Russia (Sanctions)...

미국·캐나다

“美, 블랙리스트 기업 주소 잘못 적어서 홍콩 회사 이유없이 제재 당해”

| 로이터 조사 결과 제재 대상 中·홍콩 기업 100곳 중 26곳 정보 오류 확인 <개요> 미국 상무부가 중국 및 홍콩 기업을 대상으로 강화한 수출 통제 조치가...

AI·코인·핀테크

美 의회, AI 반도체 위치 파악해 中에선 작동 못하게 하는 법안 추진

| 엔비디아 "AI 반도체 추적못해"...전문가들 "국가 수준은 충분히 추적 가능" <개요> 미국 하원에서 반도체 밀반입을 방지하기 위한 법안이 추진되고 있다고 6일(현지시각) 로이터 통신에서 보도함. 이 법안은...

미국·캐나다

美, ‘보이스 피싱’ 전세계 허브 운영한 미얀마 무장 단체 제재

| "사기 수익 독점하며 글로벌 제재 대상에… 미국 '초국경 조직' 규정" | 실직, 이혼, 사별 등을 겪은 피해자의 심리 상태를 악용해 사기 <개요> 미국 정부는 미얀마 카렌...

관세·공급망

미중 무역전쟁에 직격탄 맞은 중국 청년 일자리

| 3월 中 청년 실업률, 3개월 연속 16% 초과 | 골드만삭스 "트럼프 관세 계속 시 中 일자리 최대 1600만개 영향 받을 듯" <개요> 미중 관세 전쟁으로 미국...

관세·공급망

트럼프, 의약품에 대한 품목별 관세 예고…“2주 내 발표”

| 코로나19 중국 기원설 연관 '기능 강화 연구'에 대한 자금 지원 금지 조치에도 서명 <개요> 트럼프 미국 대통령은 의약품 제조 촉진을 위한 행정명령에 5일(현지시각) 서명했음. 서명식에서...

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