신상우 연구원

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

러시아·CIS

獨, IS 잔당에 17만유로 송금한 러시아인 4명 기소

| IS 위해 2022년부터 SNS 활용해 기부금 모아 <개요> 독일 연방검찰은 이슬람국가(IS)에 대한 자금 지원 혐의로 러시아 국적자 4명을 기소했다고 17일(현지시각) 발표했음. 이들은 IS 잔존 세력에...

유럽

英 재무부 “제재 위반 의심 보고의 16%가 변호사…법률 부문이 구멍”

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

관세·공급망

트럼프 아프리카 고문, 민주콩고 방문 “광물 협상 진행 중”

| 민주콩고, 미국과의 광물 협력 통해 동부의 내전 진압 원해 <개요> 미국 트럼프 행정부가 콩고민주공화국(민주콩고)과 핵심 광물 개발 협의를 진행 중이라고 4일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트가 보도했음. 이는 수십억...

관세·공급망

‘美 최대’ LA항 수장, 트럼프발 상호 관세에 ‘물동량 10% 감소’ 경고

<개요> 미국 최대 항만인 로스앤젤레스항의 책임자가 트럼프 행정부의 관세 정책이 남부 캘리포니아에 미칠 영향을 경고했다고 4일(현지시각) 폴리티코가 보도했음. 그는 공급망 혼란과 중소기업의 부담 가중, 소비자...

미국·캐나다

4월 4일 美 기업에 대한 中 정부의 보복 조치 발표 전문

중국은 지난 3일 트럼프 대통령의 대중 34% 상호 관세 발표에 대응해 4일 대대적인 보복 조치를 발표했음. 이중 중국 상무부는 미국 기업 16곳을 수출통제 대상으로...

관세·공급망

美 상호 관세에 中 전면 보복… 34% 보복 관세에 희토류 수출 통제 강화

| 中, 美 기업 16곳 제재·11곳 신뢰할 수 없는 기업 지정하기도 | 10일 이전에 선적돼 5월 13일 24시 이전 中 도착 물품은 비대상 <개요> 중국은 미국의 '상호...

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|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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