신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

美 ICE 시설 공격한 ‘국내 테러조직’ 안티파 조직원 8명, 총 징역 430년 선고돼

| 지난해 ICE 구금시설 무장 급격... 기물 훼손하고 경찰에게 사격해 | 美 법원, 공격 주도자에게 징역 100년형...7명에도 30년 이상 중형 선고 | 판결의 법적 근거·정당성·조직 구성...

관세·공급망

中 ‘무역 공세’에 위기감 커진 유럽, 강경 대응론 확산

| 사상 최대 對中 적자에 유럽내 위기감 고조 | 중국, 보조금·낮은 환율 앞세워 저가 공세 확대 유럽연합(EU) 내부에서 중국산 제품의 대규모 유입에 대응하기 위해 더 강력한...

관세·공급망

印, 중국산 철강 수입 증가에 추가 수입규제 여부 ‘저울질’

| 印 철강업계 "기존 관세로는 부족" 당국에 호소 인도 정부가 중국산 철강 유입이 계속 늘어나는지를 최소 두 달 더 지켜본 뒤 추가 수입 규제 여부를...

AI·코인·핀테크

韓美日, 北 사이버 위협 대응 공조 강화… 암호화폐 탈취 차단 협력키로

한국과 미국, 일본 정부 대표단이 지난 25~26일 미국 워싱턴 D.C.에서 '북한 사이버 위협 대응 한미일 외교 실무그룹' 회의를 열고 북한의 암호화폐 탈취와 자금세탁, 위장...

러시아·CIS

우크라 “러 첨단 미사일·드론 90%, 日 부품 포함”

러시아군의 첨단 무기 대부분에서 일본 기업이 만든 부품이 다수 발견됐다고 28일 교도통신이 보도했음. 블라디슬라브 블라시우크(Vladyslav Vlasiuk) 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관은 교도통신과의 인터뷰에서 러시아가...

북한·아시아

中, 수출통제 품목 밀수출 시도 혐의로 일본인 2명 체포

| 中 세관, 지난 5월 다롄서 허위 신고로 수출통제 대상 품목 밀수출 시도한 일본인 2명 체포 중국이 지난 5월 랴오닝성 다롄에서 일본인 2명을 수출통제 품목...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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