신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

제재·수출통제

파나마, 제재 회피 단속 위해 선박 간 환적 사전 신고 의무화

| 美, 파나마에 "유령 함대 소속 선박 단속" 요구...파나마, 127척 등록 취소 | 파나마 해사청 "선박간 환적이 있을 경우 이틀 전까지 신고하라" <개요> 파나마 정부는 파나마 해사청은...

관세·공급망

국제에너지기구 “中, 핵심 광물 20개 중 19개서 1위, 평균 점유율 70%”

| 핵심광물 수출 통제 확산으로 ‘공급망 다변화' 절실 <개요> 국제에너지기구(IEA)는 보고서를 통해 구리, 리튬, 흑연 등 주요 핵심 광물 공급망의 집중도가 높아지고 있다고 21일(현지시각) 경고했음. IEA는...

제재·수출통제

식량난 직면한 시리아, 제재 해제로 농업 회복 기대

| 시리아, 강우량 부족으로 흉년 예상... 밀 농사의 75%가 실패할 것으로 추정 <개요> 올해 흉년이 들 것으로 예상되는 시리아가 제재 해제에 기대하고 있다고 20일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

트럼프, 푸틴 향해 “완전히 미쳤다”… 제재 가능성도 언급

| 트럼프, 젤렌스키에도 비판 쏟아내... "그처럼 말하는 것은 자국에 도움이 안돼" <개요> 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 공습을 강하게 비판했음. 그는 심지어...

러시아·CIS

EU, 은행 SWIFT 차단·유가 상한선 인하 등 18차 제재 패키지에 추진

| EU, 러 원유 가격 상한선 60달러에서 45달러로 내리기로 <개요> 유럽연합(EU)은 러시아에 대한 추가 제재로 20여 개 은행을 국제금융망에서 배제하는 방안을 검토하고 있다고 24일(현지시각) 헬싱키 타임즈에서...

북한·아시아

[제재 단신] 인도·파키스탄, 상호 영공 통과 금지 조치 1달간 연장

인도와 파키스탄이 상대국 항공기의 자국 영공 통과 금지 조치를 각각 1달씩 연장했다고 23일(현지시각) 힌두스탄 타임즈가 보도함. 보도에 따르면 파키스탄 공항청은 지난 23일, 인도 등록·운항·소유·임대...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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