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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”
| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
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유럽
노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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미국·캐나다
美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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제재·수출통제
시리아, 팔레스타인 무장조직 축출 시작… 일부 출국·체포 확인
| 美, 제재 해제 조건으로 시리아 內 테러 조직 단속 요구 | '이란과 동맹' 아사드 정권, 과거 팔레스타인 무장조직 국내로 받아들여 지원 <개요> 시리아 내 팔레스타인 무장세력이...
관세·공급망
트럼프, ‘EU 상품에 관세 50% 부과’ 7월 9일까지 연기
| 트럼프 "EU, 빠른 협상 진행 약속해"... 과거엔 "매우 다루기 힘든 상대"라 비난하기도 <개요> 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)산 상품에 부과 예정이었던 추가 관세 부과의 시행 일정을...
미국·캐나다
美, ‘화학 무기 사용 의혹’ 수단 군부 제재한다
| 수단 정부군, 2차례 이상 화학무기 사용 혐의... 염소가스 사용 의혹도 <개요> 미국 정부는 수단 군부에 수출 통제 등 제재를 부과할 것이라고 22일(현지시각) 발표했음. 이는 수단...
러시아·CIS
[제재 단신] 英, 자선단체 위한 대러 제재 일반 면허 갱신
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 자선단체에 대해 대러 제재를 일부 면제하는 일반면허(GL INT/2022/1834876 “Charities and Interim Managers and Trustees”)의 기한을 2028년 5월 30일까지 연장한다고 21일(현지시각) 발표했음. 이...
미국·캐나다
美, 머스크의 X 차단시킨 브라질 대법관 제재 검토… 루비오 “가능성 높다”
<개요> 트럼프 행정부와 충돌해 온 한 브라질 연방대법관이 미국에 의해 제재될 수 있다고 22일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 최근 알렉산드르 지 모라이스 브라질 대법관이 민주주의 수호를...
유럽
[제재 단신] 스웨덴, EU 제재 지침 반영… 위반 시 형사처벌 강화한다
스웨덴 의회는 새로운 법을 통해 국제 제재 위반에 대한 처벌을 강화한다고 7일(현지시각) 발표했음. 이는 EU의 제재 지침(EU 2024/1226)을 자국 법률에 반영하기 위한 조치로, 제재...
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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려
|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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