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신상우 연구원

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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

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美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...
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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

65. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한은 어떤 기간 동안 적용되나요?

<일반 면허> 65. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한은 어떤 기간 동안 적용되나요? 각 파트별 200만 파운드 상한은 일반 면허가 유효한 전체 기간 동안 적용됩니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#general-licensing 추가일:...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

64. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한에 포함되지 않는 수수료는 어떤 것들인가요?

<일반 면허> 64. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한에 포함되지 않는 수수료는 어떤 것들인가요? 경비(expenses)는 200만 파운드 상한에 포함되지 않습니다. 경비에는 다음과 같은 비용이 포함됩니다: ...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

63. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한에는 어떤 수수료들이 포함되나요?

<일반 면허> 63. 일반 면허의 각 파트별 200만 파운드 상한에는 어떤 수수료들이 포함되나요? 각 파트(Part A, Part B)의 200만 파운드 상한에는 제재 대상자(DP)에게 제공된 법률 서비스와...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

62. 이 일반 면허로 최대 200만 파운드까지만 지급할 수 있나요?

<일반 면허> 62. 이 일반 면허로 최대 200만 파운드까지만 지급할 수 있나요? 200만 파운드 상한은 일반 면허의 각 파트(Part A, Part B)에 별도로 적용되며, 제재 대상자(DP)가...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

60. 일반 면허(GL)를 사용해 제재 대상자(DP)의 가족이 발생시킨 법률 수수료나 변호사 수임료, 기타 비용을 지불할 수 있나요?

<일반 면허> 60. 일반 면허(GL)를 사용해 제재 대상자(DP)의 가족이 발생시킨 법률 수수료나 변호사 수임료, 기타 비용을 지불할 수 있나요? 제재 대상자로 지정되지 않은 가족 구성원이라면, 일반...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

59. 제재 대상자(DP)가 다른 제재 대상자의 법률 비용을 지불할 수 있나요?

<일반 면허> 59. 제재 대상자(DP)가 다른 제재 대상자의 법률 비용을 지불할 수 있나요? 아니요, 불가능합니다.일반 면허 제4항에는 “누구든지(any Person)” 제재 대상자(DP)를 대신해 비용을 지불하거나 지급을 받을...
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