신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] “러, 핀란드 등 국제 조달 네트워크 통해 제재 우회”

러시아가 국제 제재를 우회하기 위해 복잡한 국제 조달 네트워크를 활용하고 있고, 이러한 네트워크 일부가 핀란드에서도 활동하고 있다고 30일(현지시각) 핀란드 공영 yle 방송이 보도했음. 테무...

제재·수출통제

UN 안보리, 이란 핵제재 두고 또 충돌… 美·유럽 vs 中·러 정면 대립

| 서방 주도하에 지난해 가을 UN 이란 제재 복원... 러시아는 강력 반발 | 중·러 "'스냅백' 조치, 법적 근거 없어"... 美英佛 "이미 복원돼" <개요> 유엔 안전보장이사회(안보리)는 9일(현지시각) 복원된...

유럽

슬로베니아 우파 신정부, 이스라엘 제재 완화… 네타냐후 입국금지 해제

| 극우 이스라엘 장관도 입국금지 해제… 정착촌 제품 수입 금지도 철회 슬로베니아에 새로 들어선 우파 성향 정부가 이스라엘에 대한 기존 제재 조치를 잇달아 철회하고 있다고...

관세·공급망

호르무즈 장악한 이란의 ‘선별적 통항 허용’에 흔들리는 ‘항행의 자유’

| 이란, 선박 국적·소유주 따져 통과 허가 | 주요 교통로에서의 통행권 정치화 확산 우려 <개요> 이란이 호르무즈 해협 통과를 허가제로 운영하고 특정 국가 선박에 우선권을 주면서 국제...

유럽

인권단체, 서방의 추가 정착촌 제재에도 “근본 처방 아냐” 지적

| 서방 6개국, 정착민 단체·극우 이스라엘 장관 제재 발표 | 팔레스타인 측 "상징적 조치에 불과"... 인권단체는 이스라엘 정부에 대한 제재 요구 영국, 프랑스, 캐나다, 호주, 뉴질랜드,...

미국·캐나다

이란 언론, 美·이란 종전 양해각서 초안 공개… 호르무즈 재개방·일부 제재 완화·핵협상 재개 포함

이란 메흐르 통신은 12일(현지시각) 이란 협상단과 가까운 소식통을 인용해 미국과 이란이 논의 중인 14개항의 종전 양해각서(MOU) 초안 내용을 공개했음. 다만 해당 문서는 아직 이란...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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