신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 대테러·대러 제재 관련 일반면허 2건 발급

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 26일(현지시각) 대테러 일반면허 36호를 발급, 아우티스티치 인벤타티(Autistici Inventati) 및 해당 단체가 직·간접적으로 50% 이상 지분을 보유한 법인과의 기존 거래를 정리하는 데...

관세·공급망

‘트럼프표 관세’에 加 와인 ‘직격탄’… 美 진출 줄줄이 중단

| 50% 관세 발효되면서 美 거래처 주문 취소·사업 확장 중단 잇따라 | 美 판로 흔들리자 국내 시장에 주목… 州간 무역장벽 철폐 요구 확산 캐나다산 주류에 대한...

관세·공급망

세수·일자리·금융까지 막힌다… 벼랑 끝 몰린 팔 서안지구 경제

| 이스라엘, 팔 측에 세수 이전·근로허가·은행 자금 이동 제한 강화 | 팔 자치 정부 '재정난'에 공무원 급여 삭감... 의료·교육 등 공공 서비스 축소 | 자금세탁·테러자금 리스크에...

관세·공급망

美, 베네수 ‘900억배럴’ 핵심 유전에 지분 확보 추진

| 美 에너지 대기업, 투자 주저... 정부 직접 참여로 불확실성 낮추나 | 美 관민합작 또는 기업에 개발 맡기는 방안 검토… 세부 조건은 협상 중 트럼프 행정부가...

러시아·CIS

북러 군사협력 커지는데 감시망은 약해졌다… 前 유엔 제재 패널의 경고

| 슈지 "대북제재 전문가패널 해체 후 회원국 설득·압박 어려워져” | "MSMT, 러 방해 없이 상세 조사 가능… 유엔 밖 조직이라는 한계도" | 韓 선박 억류 고평가......

관세·공급망

트럼프 관세 폭탄에 加 자동차 업계 발칵…“美 공장도 멈출 수 있어”

| 트럼프, 내년부터 車·트럭·부품·철강 50% 관세 부과 예고 | 加 부품업계 "수입자가 관세 부담... 美 업체가 관세 낼 것" 캐나다 자동차 업계가 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가...

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