신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 러, 美 사업가 소유의 통조림 회사 공식적으로 국유화 완료

러시아 정부가 최근 국내 최대 통조림 제조업체 글라브프로덕트(Glavprodukt)를 공식적으로 국유화했다고 29일(현지시각) 인테르팍스 통신이 보도했음. 이는 미국인 소유의 기업에 대한 최초의 몰수 및 국유화 조치임....

미국·캐나다

트럼프, 보수·가상화폐 기업 차별한 금융기관 처벌하는 행정명령 추진

| 트럼프, 지난 1월 "보수주의자들에게 은행 서비스가 제한되는 일은 없어야" 주장 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 정치적 이유로 고객을 차별한 은행을 처벌하는 내용의 행정명령에 서명할 예정이라고...

관세·공급망

中의 핵심 광물 수출 통제 강화에 비상 걸린 美 방산업계

| 中, 전투기·미사일 등에 필수적인 정제 희토류 시장 90% 차지... 최근 자원 수출에 통제 강화 | 美 정부, 대중 핵심 광물 의존도 낮추기 위해 자국과...

관세·공급망

러 “미 관세·제재에 대응해 ‘글로벌 사우스’와 연대 확대”

| 美, 최근 인도·남아공·브라질 등 BRICS 회원국에 고율의 관세 부과 <개요> 러시아 정부가 미국의 고율 관세 및 제재 압박에 맞서 글로벌 사우스 국가들과의 협력을 강화하겠다는 입장을...

미국·캐나다

트럼프 “러 석유 구매하는 인도에 관세 상당히 올릴 것”

| 印 "美도, EU도 러시아와 교역... 국익 지키기 위해 필요 조치 취할 것" 반발 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시각) 인도의 러시아산 석유 대량 수입 문제를...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨·불가리아, 러시아로 정밀 공작기계 몰래 수출한 업체 1곳 압수수색

| 우즈벡 수출한다고 해놓고 실제로는 러시아로 보낸 의혹 | 독일 검사 8명명에 수사관만 140명 동원된 대대적 수사 <개요> 독일과 불가리아 당국은 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 독일...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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