신상우 연구원

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관세·공급망

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

AI·코인·핀테크

美 BIS, 내부 혼란으로 수출 면허 발급 수천 건 지연

| "케슬러 신입 BIS 국장, 과도한 조직 통제로 조직의 실무 능력 떨어뜨려" | 산업계 "수출 면허 발급이 늦어질수록 中 기업은 타국 업체와 거래 확대해" <개요> 미국 상무부...

제재·수출통제

[PREMIUM] [제재 단신] UN, 중앙아프리카共 무장단체 제재 1년간 연장

유엔 안전보장이사회는 30일(현지시각) 중앙아프리카공화국(CAR) 내 무장단체에 대한 제재 조치를 내년 7월 31일까지 1년 연장하기로 결의했음. 이번 제재에는 무기 금수, 여행 금지, 자산 동결 조치가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 제재 대상자에 7억원 잘못 송금했더니 과태료만 5억

| 영국 재무부, 신탁서비스 제공사인 '마콤'에 과태료 부과 <개요> 영국 재무부는 크림반도 불법 병합에 대응해 시행 중인 대러 제재를 위반한 혐의로 영국기업 마콤 매니지먼트(Markom Management Ltd)에...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 초유의 ‘대법관 제재’에…브라질 금융계 “대법관 계좌 없애야 하나” 고민

| 美, 보우소나루 前대통령 재판 맡은 모라이스 대법관 제재 | 모라이스 대법관 계좌 유지하다, 美로부터 제재 받을 수도 <개요> 미국이 인권 침해 혐의로 알렉산드르 지 모라이스(Alexandre de...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란의 국영 무인기 제조사에 금지 장비 제공한 기업 5곳 등 제재

| 홍콩, 대만 등을 통해 이란 무인기 제조사에 CNC 장비 등 제공 <개요> 미국 재무부는 31일(현지시각) 이란의 국영 군용 항공기 및 무인기(UAV) 제조사 이란항공기제조산업공사(HESA)에 기술과 장비를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 팔레스타인 자치정부·PLO 인사에 비자 발급 제한 제재

| 팔레스타인 국가 인정 추진하는 英·佛·加 등에 대한 경고인 듯 | PA "팔 외교 성과에 대한 보복" | 이스라엘 "테러 지지 세력에 대한 분명한 경고" <개요> 미국 국무부는...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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