신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란에 ‘역대급 제재’ 부과한 뒤 또 기업 20곳·선박 10척 제재

| 재무부가 2018년 이후 최대 제재 부과한 날 국무부도 추가 제재 <개요> 미국 국무부는 30일(현지시각) 이란 정권의 테러 지원과 핵 개발 자금 흐름을 차단하기 위해 이란산...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 의회서 위구르 인권 유린 겨냥한 초당적 제재법 법안 발의

| "中 공산당, 위구르족 같은 소수 세력에 고문과 강제노동, 민족 말살 등을 자행" <개요> 미국 상·하원 의원들이 중국 정부의 위구르족 등 소수민족에 대한 인권 탄압에 대응하기...

관세·공급망

트럼프, 협상 결과 반영된 상호관세 행정명령에 서명… 7일부터 시행

| 韓·日·EU, 美과 합의된 15% 관세율 명시돼 | 트럼프 만족 못 시킨 印·남아공·브라질, 고율의 상호관세 부과돼 | 관세 회피 위해 환적된 제품에는 모든 국가에 일괄적으로 추가...

관세·공급망

트럼프, 멕시코엔 관세 90일 유예하고 캐나다엔 35% 부과

| 트럼프 "멕시코, 비관세 무역 장벽 일부 철폐하기로 동의" | 멕시코, 2023년 기준 약 273조원 규모 대미 흑자 거둬 | 캐나다엔 "제대로 협조 안해"라며 1일 부터...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상무부, 대러 수출통제 위반한 기업에 벌금 157만달러 부과

| 수출통제 대상인 부품을 獨 계열사로 보낸 뒤 러시아로 재수출해 | 벌금 최대 1300만달러지만 자진신고 등으로 157만달러로 확정 <개요> 미국 상무부는 28일(현지시각) 대러 수출 통제를 위반한 미국...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 이란 제재 관련 신규 면허 1건 발급

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 30일(현지시각) 이란 관련 제재에 따라 제재 대상에 오른 선박 및 관련 인물과의 제한적 거래를 허용하는 '이란 일반면허 R'을 발행했음. 이...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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