신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

[PREMIUM] 伊 재무장관, 국내 최대 은행인 ‘유니크레딧’에 “러 국채 투자해 제재 리스크 초래”

잔카를로 조르제티(Giancarlo Giorgetti) 이탈리아 경제장관이 이탈리아 최대 은행 유니크레딧(UniCredit)의 러시아 국채 투자가 제재 리스크를 초래한다고 경고했다고 30일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 유니크레딧은 우크라이나 전쟁 발발...

관세·공급망

[PREMIUM] 우크라전 후 방산 협력으로 유럽 안보의 열쇠로 부상한 튀르키예

| 獨, 유로파이터 40대 수출 승인... 美, F-35 프로그램에 복귀 추진 | 튀르키예, 바이락타르 무인기 공급 등 유럽과 방산 협력 증가 | 에르도안 정권과 유럽의 갈등...

북한·아시아

[PREMIUM] 마이크로소프트, EU에 제재 당한 印 정유사에 서비스 재개

| 마이크로소프트, EU 제재 발표 직후 서비스 제공 중단 | 정유사가 법원에 재개 요청하자 서비스 재개 <개요> 마이크로소프트가 유럽연합(EU)의 대러 제재로 중단했던 인도 주요 정유사 나야라 에너지에...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란의 밀수·자금세탁 네트워크 겨냥 2018년 이후 최대 규모 제재

| 美, 이란 최고지도자 측근 아들이 이끄는 해운 밀수망 제재 | 개인 및 기관 50여 곳·선박 50여 척 등 총 115곳 제재 <개요> 미국 재무부는 30일(현지시각) 2018년...

관세·공급망

트럼프 “1일부터 인도에 25% 상호관세 부과”… 추가 제재도 예고

| 트럼프 "印, 러시아산 에너지와 군 장비 구매... 모두 안 좋아" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시각) 인도와의 무역협상이 타결되지 않은 상황에서 오는 8월 1일부터 인도산...

미국·캐나다

美, ‘50% 관세’와 같은 날 보우소나루 재판 담당한 브라질 대법관 제재

| '트럼프 절친' 보우소나루 前 대통령, 2022년 대선 패배 후 쿠데타 기도 혐의로 기소돼 | 재무부 "모라이스, 보우소나루 등 야권 정치인, 언론사, 美 SNS 등을...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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