신상우 연구원

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

AI·코인·핀테크

트럼프 행정부, AI 데이터센터 위해 국유지도 내준다

| 켄터키 소재 연방정부 부지를 데이터센터 단지로 재개발 추진 | 전력난 해소차 발전소도 같이 건설… 잉여 전력은 지역사회 공급 계획 | AI 드라이브 시동거는 美, 주민...

미국·캐나다

美 FinCEN 수장, 씨티그룹 합류… 글로벌 제재 부문 맡는다

| OFAC 국장 출신 가키, 美 하원 청문회 출석 닷새 만에 이직 발표 | 금융당국 떠나 감독 대상 은행으로… '회전문 영입' 논란 재점화 미국 재무부 산하...

관세·공급망

美 국방부, ‘중소기업 부담’ 논란에 방산 사이버보안 인증 절차 2단계 중단

| 美 국방부, 방산업계 노린 해킹 공격 증가에 보안 수준 검증체계 구축 | 평가기관 부족·높은 인증 비용 논란에 2단계 시행 중단 | 국방부, 방산업계 보안 강화...

AI·코인·핀테크

中 공안大, 암호화폐 불법거래 탐지 AI 개발… 정확도 89.4%

| 동적 그래프 신경망·LLM 결합… 새 범죄 수법도 식별 중국의 경찰대학인 중국인민공안대학(People's Public Security University of China) 연구팀이 비트코인 등 가상화폐를 이용한 자금세탁과 불법 거래를...

관세·공급망

전기차·비축유로 에너지난 이겨낸 中… 국제 유가 ‘게임체인저’ 부상

| 中, 비축유 활용·전기차 확산으로 원유 수입 40% 감축 | '이란戰 충격' 흡수 성공... 글로벌 에너지 시장 영향력 확대 중국이 이란 전쟁과 호르무즈해협 봉쇄로 촉발된 에너지...

관세·공급망

트럼프가 밀어붙이는 해저 채굴…첫 광구 매각 앞두고 소송에 ‘비상’

| 트럼프, 핵심광물 공급망 확보 위해 심해저 개발에 '속도' | 美, 오는 11월 사모아 인근 해저 부지의 상업용 채굴권 첫 매각 예정 | 환경단체, 멸종위기종법 위반...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

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