신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

美 “관세 폭탄 피하려면 中에 관세 때려야” 멕시코 압박

| 美, 지난 20일 워싱턴 회담에서 멕시코 측에 전달... 멕시코, 답변 안 내놓아 <개요> 트럼프 행정부가 멕시코에 대해 중국산 수입품에 자체 관세를 부과할 것을 요구했다고 23일(현지시각)...

러시아·CIS

韓, 양자 컴퓨터·AI 반도체 등 21종 수출 통제 대상으로 추가

| '인도주의적 차원' 일부 의료기기 수출 허가 품목서 제외 <개요> 대한민국 정부가 양자컴퓨터, AI 반도체 등 21개 항목을 전략물자 수출 통제 대상에 추가하기로 했다고 23일 연합뉴스가...

China View

美 국무부, 중국 관련 웹사이트 개편… 인권 문제 대신 무역 적자 강조

| 무역과 美기업 차별 문제를 전면에... 문화 교류 및 인권은 빠져 | 'PRC' 대신 '중국' 사용... 공산당 정통성은 안 건드리겠다는 뜻 <개요> 미국 국무부가 웹사이트의 중국 관련...

AI·코인·핀테크

北 해킹 조직, ‘사상 최대’ 14억 달러어치 암호화폐 탈취

| 北, 15년 연속으로 '자금세탁 블랙리스트'에 지정돼 <개요> 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)가 해킹을 당해 약 14억 6000만달러에 해당하는 자산이 유출됐다고 21일(현지시각) 블룸버그 통신이 보도함. 전문가들은 이번 사건을...

관세·공급망

美, ‘민간인 학살 의혹 반군 지원’ 르완다 부장관 등 제재

| 르완다가 지원하는 M23 반군 대변인과 소유 기업 제재 | 민주콩고 동부서 반군 공세 거세져... 주요 도시 및 광산 함락 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 르완다의 고위급 인사들에...

관세·공급망

카르텔 테러단체 지정 놓고 트럼프와 발 맞추는 캐나다, 반발하는 멕시코

| 캐나다, 미국과 거의 동시에 중남미 카르텔 7곳 테러 단체로 지정 | 멕시코, "주권 침해" 반발하며 미국인 총기상 처벌 강화로 맞대응 <개요> 캐나다 정부는 중남미의 카르텔 7곳을...

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