신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

[PREMIUM] 加, 러시아에 장갑차 공급한 UAE 방산 업체 제재

캐나다 정부는 10일(현지시각) 러시아 군산복합체에 군사 장비를 공급한 혐의로 방산업체 스트라이트 그룹(Streit Group)을 제재했음. 아니타 아난드(Anita Anand) 캐나다 외교장관은 10일 스트라이트 그룹을 캐나다 대러...

러시아·CIS

CSIS “그레이엄 제재 강화법, 기존 대러 제재를 법으로 못박아…제재 해제 힘들어져”

| '대러 제재 강화법', 美 상원 통과... 하원 통과 남아 | 행정명령으로 이뤄지던 제재를 법제화...러 에너지 압박 등 강해질 듯 | CSIS “법안만으로 압박 어려워... 실제로...

러시아·CIS

美 상원 통과한 ‘그레이엄 대러 제재 강화법’….하원서도 지지의 뜻으로 ‘똑같은 법’ 발의

| 與野 의원 18명, 동일한 법안 별도 발의 미국 하원에서 공화·민주 양당 의원들이 상원을 통과한 대러시아 제재 법안과 동일한 내용의 법안을 상징적으로 공동 발의했다고 10일(현지시각)...

미국·캐나다

이란과 전면전 부담스러운 트럼프… 제재·해상 봉쇄로 방향 전환

| 美, 추가 공격 대신 이란 제재·해상 봉쇄에 무게... “경제 압박이 더 효과적” | 전쟁 장기화에 美 여론 악화… 트럼프, 일방적 ‘승리 선언’ 방안도 검토 도널드...

유럽

자선단체 뒤에 하마스 지원망?… 美 기소로 드러난 ‘알카이르 네트워크’

| 美, ‘인도적 지원 가장해 하마스 지원’ 英 재단 관계자 기소 | 알카이르 재단 관계자들, 하마스 연계 정황 잇따라 폭로돼 | 재단 “사전 승인된 사업에 정식...

관세·공급망

“전쟁보단 이란의 해협 통제가 나을지도”… ‘호르무즈 딜레마’에 빠진 중동

| 이란 측, 걸프 6개국 민간시설 최소 172회 공격... 다수가 에너지 설비 | 원유 수출 급감에 “전쟁 재개보다 이란과 합의가 나아” 여론 확산 걸프만 일대의 주요...

1...159160161...922 Page 160 of 922

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us