신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

美, 이란 ‘그림자 금융망’ 추가 압박… 튀르키예 은행·자회사 제재

| 이란 석유 자금 통로로 활용된 골든 글로벌 투자銀·자회사 2곳 대상 | 美, 이집트 은행 이어 이란 연계 제3국 금융기관에 2번째 제재 미국 재무부는 4일(현지시각) 이란...

관세·공급망

유럽, 가스 구매 미뤘다가 ‘비상’… 이란戰 장기화에 가격 급등

| 이란戰 조기 종식·카타르 LNG 정상화 기대에 구매 미뤄 | EU, 높은 가격에 저장 목표 사실상 90%에서 80%로 완화 | ‘슈퍼 엘니뇨’로 따뜻한 겨울 예상되는 점은...

유럽

‘지지율 비상’ 밀레이, 포클랜드 카드 꺼냈다… 현지 유전 개발 기업 제재 예고

| 지지율 37%까지 하락한 밀레이, 포클랜드 영유권 문제에 '불씨' | 포클랜드 인근 유전 개발 겨냥해 英·이스라엘 기업 제재 경고 | 英 “현지 주민의 의사가 우선”… 주민투표서...

미국·캐나다

“北 IT 일꾼, 서방 업체에 수천명 침투… 몰랐어도 제재 위반 위험”

| 北 IT 일꾼 수천명, 신원 속여 美 기업 취직 후 정상 직원처럼 근무 | 민감한 시스템 접근 뒤 자료 절도·금전 요구 가능... 실제로 일어나기도 |...

유럽

英 전략물자 수출 허가 살펴보니… 韓, 허가 건수 세계 4위

| 英 ECJU, 올해 1분기 SIEL 발급 관련 결정 통계 발표 | SIEL 승인율 96% 기록… 거부는 110건으로 증가 | "제재 확대·이중용도 품목 심사 복잡성에 허가...

관세·공급망

트럼프의 쇠고기 관세 완화 뒤엔 브라질 억만장자가 있었다

| 바티스타, 8월 20일 육류 관세 인하 논의… 트럼프, 다음날 수입 확대 발표 | 축산업계 “목장주 수익·장기 공급 안정 해칠 것” 반발 | 바티스타 소유 육류가공업체...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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