신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

카메룬에 무엇을 내렸나… 제재 선박 ‘파트리아’의 수상한 항적

| 美·우크라·加서 제재된 파트리아, 러 용병行 무기 운송 전력 있어 | 3월 이후 가봉 오웬도·카메룬 두알라 반복 운항... 화물 운송 가능성 | “軍 물자 수송 가능성...

관세·공급망

美·베네수 ‘100년 석유 협정’에 쏟아지는 의문들

| 美, 베네수 17개 주요 유전의 생산량 55%와 원가 구매권 확보 추진 | 투자 유인·법적 근거·정치적 지속성·산업 기반 등이 4대 걸림돌로 남아 | 인프라는 열악한데 주요...

미국·캐나다

종파 넘은 ‘적의 적’ 동맹… 군사 협력 본격화하는 후티·알샤바브

| "양측, 23년부터 군사 협력 지속”… 핵심 연결책은 美 공습으로 사망 | 알샤바브, 미사일·드론 등 요구... 후티는 아프리카 거점·선박 감시망 확보 <개요> 예멘의 친이란 성향 후티(Houthis) 반군과...

유럽

中 법원, 윙텍 요청에 넥스페리아 자산 4300억원 규모 동결

| 네덜란드, 기술 유출 등 우려해 넥스페리아 인수한 윙텍의 의결권 제한 | 中, 반도체 수출통제 강화로 '반격'.. 양국 협상에도 갈등은 장기화 | 윙텍, 80억위안 손배 소송...

AI·코인·핀테크

北 라자루스 연계 비트코인 3000만불, ‘美 진출 추진’ 플랫폼 통해 이동

| 해당 비트코인, 하이퍼리퀴드 거쳐 이더리움·솔라나로 전환돼 북한 해킹조직과 연계된 것으로 분류된 가상자산 지갑들이 최근 3주 동안 분산형 가상자산 거래 플랫폼 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 거쳐 3000만달러(약 408억원)가...

북한·아시아

北, 또 중고 유조선 확보했나… 대북제재 위반 가능성에 ‘눈길’

| '칠레'호, IMO에는 선적이 ‘미상’, AIS에는 北으로 표시 | 선박, 韓·日·벨리즈·퀴라소·몽골 등 복잡한 선적 변경 이력 보유 | 현행 유엔 대북제재, 중고 선박의 판매·이전 금지해 북한이 해외에서...

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