신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

북한·아시아

NYT “러, 일본서 이중용도 품목 비밀 조달 네트워크 운영”

| GRU 비밀조직 '20국', 日서 이중용도 품목 확보… 3국 통해 밀수 후 러 무기 생산에 활용 | 기술강국 日, 밀수 차단·정보 역량 강화 시험대에... 정치권,...

제재·수출통제

베네수, 지진 복구 위해 해외 자산 동결 해제 요청

| 美, 지진 직후 일부 제재 완화했지만 부족 | 베네수, 제재로 동결된 해외 자산 복구 재원으로 활용 요청 베네수엘라 정부가 지난달 발생한 대규모 지진 피해 복구를...

관세·공급망

우크라·美 공동 투자기금, 핵심 광물 개발 프로젝트에 투자키로

우크라이나가 미국과 공동으로 조성한 우크라이나 재건 투자기금(Ukraine Reconstruction Investment Fund)을 통해 올가을 핵심 광물 개발 프로젝트에 두 번째 투자를 단행할 예정이라고 9일(현지시각) 키이우 인디펜던트가...

러시아·CIS

EU, 러軍 출신 비자 제한 추진했지만…佛·伊 이견에 ‘전선 참전자’로 대상 축소

| 佛·伊 관광객 감소 우려에 반발... 예외 규정도 대폭 확대 제21차 대러 제재 패키지의 일환으로 러시아 군인과 참전자의 비자 발급을 제한하는 방안을 추진하고 있는 유럽연합(EU)이...

관세·공급망

美 커피업계, 정부에 브라질산 생두 관세 면제 유지 요청

| 트럼프 행정부의 무역법 301조 조사 속 의견 제출 | 인스턴트커피 관세 면제도 요구 미국 커피업계가 트럼프 행정부에 브라질산 커피 생두(green coffee)에 대한 관세 면제를 계속...

중남미

[PREMIUM] 멕시코 대표 공항 보안 맡은 업체들, 총기 밀매 혐의 인물과 연결돼 논란

| 업무 계약 체결 후 업체 관계자에 체포영장 발부돼… 공항 "몰랐다" | 일당, 총기 일련번호 제거한 후 범죄조직에 공급 | '외국 테러조직' 지정된 걸프 카르텔에도 흘려가 월드컵을...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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