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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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[PREMIUM] 美 반중 언론사 에포크타임즈 前 간부, 美 법정서 자금세탁 혐의 유죄 인정

| 사기자금 등 불법 자금 세탁한 혐의 인정... 최대 징역 10년형 가능 친트럼프 반중 성향 언론사 에포크타임즈(The Epoch Times)의 전 최고재무책임자(CFO)였던 웨이둥 '빌' 관(Weidong "Bill"...

관세·공급망

호르무즈 충돌 재개한 미국과 이란… ‘종전 MOU’의 뇌관은?

| 해협 통제권 관련 종전 MOU 5조 해석 엇갈리면서 갈등 격화 | 미국은 '항행 자유', 이란은 '관리 권한' 주장 | 이란의 오만 해역 이용 선박 공격으로...

관세·공급망

러트닉 “삼성·SK도 美에 공장 지어야”… 반도체 투자 확대 촉구

| 이미 용인·호남에 집중하고 있는 양사 "추가 투자 신중"… 美 생산 확대 요구에 대응 고심 하워드 러트닉 미국 상무장관이 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 내 메모리 반도체...

관세·공급망

철강·전기차 이어 베이징덕까지… EU, 中 오리 반덤핑 조사

| 유럽 오리 생산업체 "중국산 저가 오리로 피해" 주장 | EU, 지난해 수입 물량 조사 개시 유럽연합(EU)이 중국산 오리 수입에 대해 반덤핑 조사에 착수했다고 9일(현지시각) 더...

관세·공급망

美, 항공기·제트엔진 ‘232조 조사’ 종료… 즉각 관세 대신 협상 나선다

| 국가안보 우려는 인정했지만 즉각 관세 부과는 보류… 앞으로 180일간 무역협상 추진 미국 상무부가 민간 항공기와 제트 엔진, 관련 부품 수입이 국가안보에 미치는 영향을 검토한...

미국·캐나다

美, 이란 유입 차단 조건으로 이라크에 달러 공급 재개

| '트럼프 지지' 이라크 새 총리, 親이란 민병대로 달러 유출 방지 약속 | 美, 4개월 만에 원유대금 달러로 공급 재개 미국과 이라크가 이란으로 흘러가는 달러 자금을...

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