신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

[PREMIUM] 의도치 않게 러시아 기후 정책에 타격 입히는 서방 제재

| 서방 기업 철수로 LNG 시설 효율화, 탄소 저감 프로젝트 등 중단 | 기후 온난화로 위기에 처한 북극 지역 연구 등 타격 <개요> 서방이 러시아에 부과한 제재가...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 최종사용자 확인서 관련 지침 발행

영국 상무부 수출통제통합국(ECJU)은 8일(현지시각) 최종사용자 및 재고 보관업체(end-user & stockist) 확인서(EUSU) 작성 관련 지침을 발행했음. 이 확인서는 영국의 수출업자가 수출통제 대상 품목과 관련해 개별...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라이나, ‘압박 강화 국면’서 英과 발맞춰 러 개인·기관 200곳 제재

| 러 군수·에너지 산업 지원 개인 84명·기관 116곳 제재 <개요> 우크라이나는 10일(현지시각) 영국과 보조를 맞춰 러시아 군수산업과 에너지 부문, 그리고 제재 회피용 '유령 함대'을 지원하는 개인·기업...

유럽

[PREMIUM] 스페인, 이스라엘에 무기 금수 강화·극우 장관 입국 금지 등 제재

| 무기 금수 법률로 쐐기...정착촌 주도 극우 장관 2명 입국 금지 | 팔레스타인 자치정부 추가 지원에 가자지구 지원도 확대 <개요> 스페인 정부는 10일(현지시각) 가자지구에서의 인도주의적 문제에 대응하기...

관세·공급망

전미소매협회 “관세 충격에, 美 항만 수입 물동량 연말 20% 감소 전망”

<개요> 전미소매연맹(NRF)은 9일(현지시각) 보고서를 통해 미국 주요 항만의 수입 물동량이 여름철 고점을 찍은 뒤 관세 인상 여파로 연말까지 감소세를 보일 것으로 전망했음. 소매업체들이 관세 부과...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 압박 높이는 EU, 中 독립 정유소·중앙亞 은행 제재 검토

| EU 집행위원장, 트럼프 요구에 "러 에너지 수입 더 빨리 중단" 밝혀 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회가 준비 중인 제19차 대러 제재 패키지에 중국 독립 정유소들을 포함하는 방안을...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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