신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

관세·공급망

트럼프, 中 의약품 수입 규제 강화 검토… 투자자·제약사 ‘찬반 정면 대결’

| 트럼프 행정부, 中 신약 수입 제한·국내 필수 의약품 생산 확대 관련 행정명령 검토 중 | 투자업계 "中 업체, 美 특허 기반으로 먼저 유사 연구...

관세·공급망

멕시코, 美 압박에 ‘최대 수입국’ 中 겨냥 고율 관세 추진

| 멕시코, 1400여 품목에 10~50% 관세 부과 추진... '여대야소' 의회서 통과 예상 | FTA 맺은 국가는 이번 관세 예외... '美 우회수입 지적' 中 겨냥한 것으로...

러시아·CIS

폰데어라이엔, ‘트럼프 요구’ 러 에너지 수입 조기 중단 시사

| 트럼프 행정부, 최근 대러 제재 조건으로 유럽의 러 에너지 수입 중단 요구해 | 폰데어라이엔, 이스라엘 협력 보류·일부 극우 인사 제재 시사 <개요> 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 법원, 제재·AML 설문 제출 안 해 부과된 벌금 80% 경감

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 의회, ‘개인정보 논란’ FIU 권한 강화 법안 수정해 재추진

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이, 새 제재·수출통제 면허 신청 시스템 도입

노르웨이 수출통제 및 제재국(DEKSA)은 8일(현지시각) 오는 25일 낮 12시부터 새로운 수출통제·제재 관련 면허 신청 시스템의 운영을 개시한다고 발표했음. 기존 시스템은 오는 18일 낮 12시에...

1...634635636...922 Page 635 of 922

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us