신상우 연구원

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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU 회원 7개국, 러 억만장자 프리드만의 제재 해제 지지

| 헝가리·룩셈부르크·이탈리아·그리스 등 긍정적... 라트비아는 반대 <개요> 유럽연합(EU) 회원국 최소 7곳이 러시아 출신 억만장자 미하일 프리드만(Mikhail Fridman)의 제재 해제 요구를 지지하거나 긍정적으로 검토하고 있다고 9일(현지시각) 모스크바타임즈가...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 외국 기업에 대한 제재 지침 일부 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 8일(현지시각) 외국 기업에 대한 제재 지침을 일부 개정했음. 기존 지침은 영국 영토 밖에서 제재 위반이 발생할 경우 영국 국적자나 영국 법인...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 수출통제 대상 이중용도 품목 추가

유럽연합(EU) 집행위원회는 8일(현지시각) 이중용도(dual-use) 품목에 대한 수출통제 목록을 일부 개정했음. 이는 2개월간의 심사 절차를 거쳐 발효될 예정임. 이번 개정은 지난해 바세나르 체제(WA), 미사일기술통제체제(MTCR), 원자력공급국그룹(NSG)...

AI·코인·핀테크

美, 랜섬웨어 공격 저지른 우크라인에 1100만달러 현상금 걸어

| 미 법무부, 국제적 랜섬웨어 조직 이끈 티모슈추크 기소 | 국무부, 소재 파악 정보 제공에 1100만달러 현상금 걸기도 <개요> 미국 법무부는 ‘로커고가(LockerGoga)’, ‘메가코르텍스(MegaCortex)’, ‘네필림(Nefilim)’ 등 국제 랜섬웨어...

러시아·CIS