신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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[PREMIUM] [제재 단신] 美에 제재된 팔 인권단체 “계속 ICC와 협력할 것”

미국이 가자지구에서의 전쟁범죄 의혹을 국제형사재판소(ICC)에 제소한 혐의로 제재를 부과한 팔레스타인 인권단체가 이에 굴하지 않고 ICC와의 협력을 이어갈 것을 밝혔다고 5일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 지난...

러시아·CIS

트럼프, 러 압박 위해 EU에 中·印 관세 100% 부과 요구

| 中·印, 러 원유 주 수입국... 美, 지난달 인도에 제재성 25% '2차 관세' 부과 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)에 중국과 인도에 최대 100%의 관세를 부과해...

미국·캐나다

[PREMIUM] 엔비디아, 의회서 추진되는 對中 AI칩 수출 규제법에 맞서 ‘로비 총력전’

| 美 의회서 '자국 기업에 먼저 공급 후 中 수출' 규정을 넣은 국방수권법 개정안 발의돼 | 엔비디아, 'AI 반도체 수출 신중론' 주장한 랜드연구소 견제... 연계...

러시아·CIS

美 에너지장관 “유럽, 강력 제재 원하면 먼저 러 에너지 수입 중단해야”

| "유럽, 美 LNG 구매하면 무역협정 이행·러시아 전쟁 자금 조달 차단 동시에 가능" | 라이트, EU 기후 정책 비판... "과도한 기후 규제·관료주의로 에너지 안보 스스로...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 멕시코 마약 카르텔 간부에 징역 31년형 선고

| 법원 "피고인, 코카인 450kg·마리화나 9만kg 미국 내 반입에 책임" <개요> 미국 법원은 8일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 로스 제타스(Los Zetas)의 고위 간부 엘레아사르 메디나-로하스(Eleazar Medina-Rojas, 53)에게...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 캄보디아 사기 조직위해 자금 세탁한 자국민에 징역 51개월 선고

| 美 재무부, 같은 날 미얀마·캄보디아 사이버 사기 조직 제재 <개요> 미국 법원은 8일(현지시각) 캄보디아에서 운영된 국제 가상자산 투자 사기 조직을 위해 범죄 수익금 약 3690만달러(약...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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