신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 노르웨이, 유럽과 발맞춰 러 원유 가격 상한선 인하

노르웨이 정부는 지난 3일부터 시행된 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 가격 상한선 인하에 동참한다고 5일(현지시각) 발표했음. 이에 따라 기존 1배럴당 60달러(약 8만3200원)였던 노르웨이 내 러시아 원유...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스 법원, 영국에 푸틴 최측근 재벌 은행 기록 제공

스위스 법원이 영국 왕실령인 저지섬(Jersey) 당국에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 억만장자 로만 아브라모비치(Roman Abramovich)의 은행 기록에 대한 접근 권한을 부여하기로 결정했다고 8일(현지시각) 모스크바타임즈가...

제재·수출통제

[PREMIUM] [제재 단신] 이란 대통령, BRICS 회의서 ‘서방 제재 대응 공동 메커니즘’ 제안

마수드 페제시키안 이란 대통령이 온라인으로 열린 브릭스(BRICS) 정상회의에서 '서방의 일방적 제재와 그 파급효과에 대응하기 위한 공동 메커니즘'을 만들 것을 제안했다고 8일(현지시각) 타스 통신이 보도했음....

미국·캐나다

美, 미얀마 반군 비호 받는 사기 조직 등 동남아 범죄 조직 제재

| 작년 동남아 사기 조직으로 인한 미국인 피해액 100억 달러 달해 <개요> 미국 정부는 8일(현지시각), 미국 시민들을 대상으로 사이버 사기를 벌이고 강제노동과 인신매매를 자행한 동남아시아 일대의...

유럽

[PREMIUM] 英 은행, 제재 대상과 실수로 거래한 후 자진신고해 벌금 면해

| 英 반퀴스 은행, 업무 혼선으로 제재 대상에 57만원 현금 인출 허용 | 벌금 부과 안하는 대신 대외적으로 사건 공개 <개요> 영국 재무부는 8일(현지시각) 자국 소재 반퀴스...

관세·공급망

中, 서방 제재 리스크에도 러시아산 LNG 정기적으로 수입

| 中, 지난달 말 이래 남부 베이하이항 통해 러 LNG 연이어 수입 <개요> 중국이 미국 제재 대상인 러시아 북극 2(Arctic 2) 액화천연가스(LNG) 프로젝트에서 정기적으로 LNG를 수입하는...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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