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[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용
| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...
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러시아·CIS
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 새 일반면허 1건 발행
영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 21일(현지시각) 러시아와 관련해 제재 대상 기업인 '리타스코 미들이스트(Litasco Middle East DMCC)'와 관련된 거래를 정리할 수 있도록 허용하는 일반면허INT/2025/6488808를 발행했음. 이번 조치에...
유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英 OFSI, 금융제재 집행 정책 개편안에 대한 의견 수렴 착수
영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 22일(현지시각) 금융제재 위반에 대한 집행 정책 및 절차 개정안을 발표하고 이에 대한 의견 수렴을 시작했음. 이번 개정은 제재 위반 사건의...
미국·캐나다
[PREMIUM] 美, 후티 반군을 위해 석유 밀수·자금 세탁 수행한 인사·기관 제재
| 예멘 후티 반군, 이란산 석유 밀수해 판매하면서 수억달러 수익 올려 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 예멘의 후티 반군을 지원한 혐의로 개인 2명과 기업 5곳을 제재 대상으로...
유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 제재 관련 신고·면허 신청 온라인 양식 도입
영국 재무부 소속 금융제재이행국(OFSI)은 제재 면허 신청, 제재 위반 신고, 동결 자산 보고 등을 위한 온라인 문서 양식 시스템을 새롭게 도입했다고 17일(현지시각) 발표했음. 이는...
미국·캐나다
[PREMIUM] 美·中 이중국적자, 국방 기술 수천건 유출 인정…징역 10년 가능
| 미국서 정보 빼내 중국 인재 프로그램에 지원도 <개요> 군용 핵심 기술 수천건을 무단 유출한 혐의로 기소된 한 미국·중국 이중국적자가 법원에서 유죄를 인정했다고 22일(현지시각) 미국 법무부가...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] 英, 가상자산 부문에서의 제재 회피 리스크 보고서 발행
| 英 재무부 "탈중앙화 거래소, KYC 안하는 거래소 등이 제재 회피에 악용돼" | "北, 해킹으로 수억달러 어치 코인 탈취...위장 취업해 정보 빼돌리기도" | "제재 위반 신고...
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