신상우 연구원

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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

AI·코인·핀테크

제재 대상 이란 자금, 트럼프 연계 사업가의 암호화폐 플랫폼 통해 이동해 논란

<개요> 이란 최대 가상자산 거래소 노비텍스(Nobitex)가 미국의 제재를 피해 수십억달러 규모 암호화폐 거래를 처리하는 과정에서 트론(Tron)과 BNB체인(BNB Chain)이 핵심 통로로 활용된 것으로 나타났음. 두 네트워크...

유럽

[PREMIUM] 체코 “이스라엘에 대한 EU 제재 막겠다… 단독 반대도 불사”

체코가 유럽연합(EU) 내에서 추진되는 이스라엘 제재 움직임을 강하게 반대하겠다고 공개 선언했음. 20일(현지시각) 이스라엘 영자 신문 예루살렘 포스트의 보도에 따르면 페트르 마친카(Petr Macinka) 체코 외무장관은...

미국·캐나다

美, 쿠바 군부 실세 여동생 체포… 영주권까지 박탈

| 美, 카스트로 기소 직후 마이매미서 쿠바 군부 연계 기업집단 가에사 대표 여동생 체포 | 루비오 “反美 정권 엘리트 미국 내 호화생활 더는 용납하지 않겠다”...

제재·수출통제

[PREMIUM] 유엔, 리비아 동결 자산 지침 개정 “원금+인플레 수준 이자까지 확보하라”

| 유엔 “동결자산은 리비아 국민 미래 위한 것”…회원국에 자산 가치 보존 노력 촉구 유엔(UN) 안전보장이사회 리비아 제재위원회는 지난 6일(현지시각) 리비아 국부펀드 자산 동결과 관련한 지침(Implementation...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 OFAC, ‘네타냐후 체포’ 권고했던 알바네세 UN 인권보고관 제재 해제

| 트럼프 행정부, 지난해 알바네세를 '이스라엘 혐오' 등을 이유로 제재 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 20일(현지시각) 프란체스카 알바네세(Francesca Albanese) 유엔 팔레스타인 점령지 인권 특별보고관에 대한 제재를 해제했음....

제재·수출통제

UN 리비아 제재委, 연례 제재 보고서 발간 “리비아 무기 금수 사실상 붕괴”

| 벨라루스·튀르키예·이집트 등 지속적으로 금수조치 위반 | 정부와 반군 대립 속에서도 무기 조달·석유 이권은 협력 구조 형성 | 국영석유업체 장악한 권력층·무장세력, 불법 원유 수출로 자금 조달해 |...

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