신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

북한·아시아

[PREMIUM] 세계 원자재 강국 인도네시아, 생산부터 수출, 대금 입금까지 전 과정 감시 시작

| 수출가격 축소 신고·거래 조작 막고자 국영기업 DSI 설립 | DSI, 원자재 출국부터 판매대금 국내 유입까지 전방위 추적 인도네시아가 석탄이나 팜유 등 주요 원자재 수출의 투명성을...

제재·수출통제

이란의 ‘해외 공작 사령부’ 쿠드스군은 어떻게 움직이나

| 최고사령관 직할 쿠드스군, 별도 지휘체계 아래 지역조직·특수부대 운용 | 정보부·IRGC 정보조직과 역할 중첩하면서도 해외 작전에 특화돼 | 솔레이마니 사망 뒤 유사시에도 안 흔들리게 지역 지휘관...

관세·공급망

美 법원 “IEEPA로 관세는 못 매겨도 소액면세는 중단 가능”

| 法 “소액면세는 법률상 ‘특권’… IEEPA가 대통령에게 중단 권한 부여” | “관세율 새로 정한 것 아니다”… 美 소액면세 중단 둘러싼 권한 논란 일단락 <개요> 미국 국제무역법원(Court of...

관세·공급망

어디까지 압박할 것인가… “미·중 경제전쟁, ‘확전 방지선’ 필요”

| 中, 내수시장 확대와 인재·첨단산업 육성, 제재·수출통제 강화 병행 | 中 규제 강화에 외국은 긴장... '美 견제와 中 보복'의 순환 심해져 | PIIE “양국 간 신뢰할...

관세·공급망

WSJ, 트럼프 ‘50% 車 관세 위협’ 강력 비판… “美 기업이 대가 치를 것”

| 트럼프, 加 맞대응 방침에 내년부터 50% 車 관세 부과 예고 | “加 부품·완성차에 50% 관세 부과 시 미국에 250억불 부담 줘” | 美 업계, 트럼프의...

관세·공급망

트럼프 압박에 ‘노딜’ 택한 카니…加 국민들은 환호하지만 얼마나 버틸까

| 美 주권 침해성 요구 막판 거부... 결국 무역 협상 결렬 | 加 국민은 협상 결렬 지지...대치 장기화되면 민심 변할 수도 <개요> 마크 카니 캐나다 총리가 “나쁜...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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