신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

대러 제재가 키운 키르기스 경제… 재수출 타고 GDP 11% 성장

| 車·전자제품부터 이중용도 장비까지 키르기스 통해 러시아로 재수출 | ADB “최근 4년 키르기스 경제성장의 30~40% 재수출에서 발생” | EU산 세탁기 수입액, 2021년 대비 15배… 부품의 전용...

북한·아시아

이탈리아 군함, 日 주변서 北 불법 환적 감시… 대북제재 이행 지원

이탈리아 해군이 일본 주변 해역에서 북한의 해상 제재 회피 활동을 감시했다고 18일(현지시각) 미국의소리 한국어방송이 보도했음. 일본 외무성에 따르면 이탈리아 해군 다목적 군함 ‘ITS 조반니...

러시아·CIS

美·벨라루스, ‘정치범-제재’ 맞교환… 25명 석방에 기업 2곳 제재 풀어

| 美, 정치범 25명 석방 대가로 라코크라스카·벨레스붐프롬 제재 해제 | 트럼프, 제재 완화를 협상 카드로 활용... 지난해에도 250명 석방 이끌어내 미국과 벨라루스가 정치범 석방과 경제제재 완화를...

미국·캐나다

美, 남아공 ‘백인 인종차별·토지 몰수’ 관여자에 비자 제한 발표

| 아프리카너 차별·무보상 토지 수용 등 관련 인사에 비자 제한키로 | 트럼프 행정부, 아프리카너 차별에 반발... 난민으로 받아들이기도 | 남아공은 강력 반발... "인종 불평등 바로잡는 것은...

러시아·CIS

北 라진항에 대형 화물선.. ‘제재 예외’ 러 석탄 운송 정황

| 15일엔 화물열차·석탄 야적장 포착, 16일엔 대형 화물선 접안 | 라진항 경유 러 석탄의 제3국 수출은 대북 제재 대상 아냐 북한 라진항 남쪽 러시아 전용 부두에...

미국·캐나다

美 FinCEN, 글로벌 금융회사 소집… 이란 불법금융 차단 공조 강화 논의

| FinCEN, 16일 글로벌 금융업계와 정보 공유 회의 개최 | 이란 정권 수익원·조달망 식별해 금융시스템 접근 차단키로 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 16일(현지시각) 글로벌 금융회사들과 ‘경제적 추방...

1...100101102...922 Page 101 of 922

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

신상우 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us