신상우 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

加 “USMCA 갱신보다 철강·車 관세 완화가 우선”

| 加, 철강·알루미늄·자동차 등 산업별 관세 부담 해소에 협상력 집중 캐나다 정부가 미국과의 무역 협상에서 가장 시급한 과제로 철강, 알루미늄, 자동차 등에 부과된 고율 관세...

러시아·CIS

러 법원, 루살 상대로 한 런던 중재판정 집행 거부

| "제재 속 공정 판결 보장 어려워... 중재 이행은 공공질서 위반" 판단 <개요> 러시아 칼리닌그라드주 중재법원(Arbitrazh Court of the Kaliningrad Region)은 지난 5월 28일(현지시각) 러시아 국영은행...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 제재 관련 일반 면허 1건 추가

영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 일반면허 INT/2026/9559192를 발급했음. 이 면허는 영국 정부가 대러 제재 위반 혐의가 있는 선박이나 자산에 대해 정선, 승선, 압류, 억류...

관세·공급망

해운업계 덮친 지정학 리스크… ‘상시 위기’로 보고 대응 변화

| 호르무즈 봉쇄와 러 그림자 선단 확산으로 해상 안보 불확실성 확대 | 기업들, 지정학 리스크 장기화에 대비해 투자·운영 계획 재조정 | EU "호르무즈 사태를 '뉴 노멀'로...

유럽

칼라스 “러 지원 의혹 中 기업에 추가 제재 검토”

| EU, 최근 러 전쟁 수행 돕는 일부 中 기업 제재... 다만 일부 업체는 제한적 유예 조치 적용 유럽연합(EU)이 중국의 대러 지원 문제를 둘러싸고 제재...

AI·코인·핀테크

美 사이버보안 업계, 정부에 앤트로픽 AI 수출통제 철회 촉구

미국 정부가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽(Anthropic)의 최신 AI 모델 사용을 외국인에게 제한하는 조치를 내린 가운데, 미국 사이버보안 업계가 이를 철회해 달라고 공개적으로 요구하고 나섰다고 15일(현지시각)...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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