신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

유럽

[PREMIUM] 英 법원, 분쟁지역에 무기 불법 중개한 업자 2명 유죄 인정

| 수단·남수단·리비아 등에 전투기·미사일 거래 불법 중개 | 우크라·세르비아 등 구 소련권에서 무기 조달... 위조 문서 사용하기도 영국 국세청(HMRC)은 11일(현지시각) 영국 사업가 데이비드 그린할그(David Greenhalgh·68)와 그리스...

미국·캐나다

베네수, 법까지 바꾸며 경제 개혁 시도하지만…기업들 투자 안해

| 친기업 개혁·시장 개방 가속... 투자자 초청하고 관련 법률 개정 | 하지만 법치·사법 독립성 우려 속에 외국 기업들은 신규 투자 보류 | 항만·전력 등 인프라 노후화...

러시아·CIS

[PREMIUM] 서방 제재·내수 부진에 러시아 철강생산 15년만에 최저 기록

우크라이나 전쟁 이후 서방 제재와 경기 둔화의 영향을 받고 있는 러시아 철강산업이 15년 만에 가장 심각한 침체에 빠졌다고 12일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음. 업계 자료에...

관세·공급망

제재된 쿠바 대통령 “현 체제로 지속 불가능”…외국 투자 유치 개혁안 발표

| 美 제재 강화 속 경제 회복 위한 새 경제 노선 모색 미겔 디아스카넬(Miguel Díaz-Canel) 쿠바 대통령이 경제 위기 극복을 위해 투자 유치 확대, 해외...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 고급차 러시아에 밀수출한 업체에 벌금 82억원 부과

폴란드 국세청(KAS)이 대러 제재를 위반한 현지 기업에 대해 벌금 2000만즈워티(약 82억원)를 부과했다고 8일(현지시각) 발표했음. 제재 대상 기업은 폴란드 실롱스크주(Śląskie) 소재 모 차량 판매업체로, 러시아로...

유럽

英, 이란 혁명수비대 겨냥한 ‘국가 위협 조직’ 지정 법안 발의

| 테러단체와 유사하게 규제하는 새 법안 의회에 제출 | 새 법안, 내무장관에 ‘국가 위협 조직’ 지정권 부여 추진 | '국가 위협 조직' 지원·자금수수·찬양 행위...최대 징역 14년형...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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