신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

[PREMIUM] 불가리아, 5000억원 규모 대러 제재 위반한 러 금융인 美로 송환

18일(현지시각) AFP 통신의 보도에 따르면 불가리아 법원이 미국의 요청에 따라 러시아 금융인 세르게이 이빈(Sergey Ivin)의 미국 송환을 승인했음. 이빈은 대러 제재 위반과 자금세탁 혐의로...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 러 ‘유령 함대’ 승선·검문 검토… 러시아 “용납 못해”

아일랜드 정부가 러시아 ‘유령 함대’ 소속 유조선을 자국 해역에서 승선·검문하는 방안을 검토하고 있다고 15일(현지시각) 현지 언론 더 저널이 보도했음. 헬렌 매켄티(Helen McEntee) 국방·외교통상부 장관은...

유럽

[PREMIUM] 스페인, EU에 로드리게스 베네수 임시 대통령에 대한 제재 해제 요구

| 로드리게스가 정치범 석방한데 대한 보답으로 추진 20일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 스페인 정부가 유럽연합(EU)에 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령에 대한 제재를 해제할 것을 촉구했음....

러시아·CIS

EU, 인권 침해 혐의로 러 판·검사 등 8명 제재

유럽연합(EU) 이사회는 23일(현지시각) 푸틴 정권의 인권 침해에 책임이 있다고 판단한 러시아 당국자 8명을 제재 대상으로 지정했음. 이사회는 이들이 러시아 내에서 시민사회와 야권을 탄압하고, 민주주의와...

러시아·CIS

[PREMIUM] 블룸버그 “러, 태국 통해 中 드론 대거 입수”

태국이 중국산 드론을 러시아로 우회 수출하는 경유지로 활용되고 있는 것으로 밝혀졌음. 20일(현지시각) 블룸버그 통신의 보도에 따르면 서방의 대러 제재를 피하기 위해 중국산 드론이 태국을...

미국·캐나다

바이낸스, 이란 혁수대 연계 지갑의 거액 이동 탐지한 직원 해고 논란

| 美와 제재 준수 합의한 후에도 이란 연루 계좌에 수십억불 거래 | 바이낸스, 지난 10월 추가 문제 제기한 관계자 정직 처분 후 해고 | 외국 금융당국...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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