신상우 연구원

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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

60. 일반 면허(GL)를 사용해 제재 대상자(DP)의 가족이 발생시킨 법률 수수료나 변호사 수임료, 기타 비용을 지불할 수 있나요?

<일반 면허> 60. 일반 면허(GL)를 사용해 제재 대상자(DP)의 가족이 발생시킨 법률 수수료나 변호사 수임료, 기타 비용을 지불할 수 있나요? 제재 대상자로 지정되지 않은 가족 구성원이라면, 일반...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

59. 제재 대상자(DP)가 다른 제재 대상자의 법률 비용을 지불할 수 있나요?

<일반 면허> 59. 제재 대상자(DP)가 다른 제재 대상자의 법률 비용을 지불할 수 있나요? 아니요, 불가능합니다.일반 면허 제4항에는 “누구든지(any Person)” 제재 대상자(DP)를 대신해 비용을 지불하거나 지급을 받을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

58. 제재 대상자(DP)의 법률 비용을 비(非)제재 대상자가 대신 지불할 수 있나요?

<일반 면허> 58. 제재 대상자(DP)의 법률 비용을 비(非)제재 대상자가 대신 지불할 수 있나요? 네, 일반 면허의 조건을 충족한다면 가능합니다.일반 면허 제4항에 따르면, “누구든지(DP가 아닌 사람 포함)...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

56. ‘사전 의무(prior obligation)’에 해당하는 업무는 어떤 것을 말하나요?

<일반 면허> 56. ‘사전 의무(prior obligation)’에 해당하는 업무는 어떤 것을 말하나요?‘사전 의무’에 해당하는 업무란, 제재 대상자(DP)가 제재 대상자로 지정되기 전에 이미 체결한 계약이나 의무에 따라...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

55. 이 일반 면허는 영국 로펌과 변호사(Counsel)에게만 적용되나요?

<일반 면허> 55. 이 일반 면허는 영국 로펌과 변호사(Counsel)에게만 적용되나요?법률 자문을 제공하려면, 해당 제공자는 다음 조건 중 하나를 충족해야 합니다: 영국에서 규제되는 변호사(Counsel)일 것 영국에서...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

52. 영국 내 잉글랜드·웨일스 외 지역의 변호사(Counsel, Barristers, Advocates)도 일반 허가서 적용 대상인가요?

<일반 면허> 52. 영국 내 잉글랜드·웨일스 외 지역의 변호사(Counsel, Barristers, Advocates)도 일반 면허 적용 대상인가요?네. OFSI는 일반 면허 INT/2024/4671884에서 ‘Counsel’의 정의를 수정하여 다음의 변호사들도 포함되도록...

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