신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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러시아·CIS

친서방 아르메니아 총리, 러 개입 이겨내고 총선서 승리

| 아르메니아, 분쟁 지역 '나고르노-카라바흐' 상실 이후 첫 총선 치뤄 | 파시냔, 친러 야권 공세와 러 압박 속에서도 의회 과반 확보하면서 재집권 성공 | 친미·친유럽 실용주의 외교노선의...

북한·아시아

中 기업들, SNS로 北 공장·제품 홍보… 유엔 대북제재 위반?

| 中 사업가들이 올린 北 나선특구 공장 영상 수백건 확산… 연락처까지 공개 | 가발·속눈썹·뜨개질 제품 홍보… 유엔이 제재로 금지한 합작사업 의혹 제기돼 중국 소셜미디어에서 일부 중국...

미국·캐나다

美 신규 ‘중국군 지원 기업’ 지정 공문서 원문

미국 국방부(Department of Defense)는 8일(현지시각) 중국군과 연계됐다고 판단한 '중국군 지원 기업' 명단에 알리바바(Alibaba), 바이두(Baidu), 비야디(BYD) 등 188개 기업을 추가했다고 발표했음. 미국 정부는 이들 기업이...

미국·캐나다

美, 알리바바·바이두·BYD 등을 중국군 연계 기업으로 지정

| 美 국방부, 반도체·AI·전기차·바이오·로봇 등 中 업체 188곳 '중국군 연계 기업' 명단에 등재 | 美 "다른 법적 권한 활용 가능"... 추가 제재 가능성도 시사 <개요> 미국 국방부(Department...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴 법원 “나포된 ‘점령지 곡물 운송’ 화물선 우크라에 인도하라”

| 스웨덴 법원 “압류 적법” 판단 | 점령지 재산 반출 행위, 전쟁 범죄 해당 가능성 인정 스웨덴 법원이 러시아 점령지에서 반출된 우크라이나산 곡물을 불법 운송한 혐의를...

관세·공급망

[PREMIUM] 핀란드, 발트해 해저케이블 손상 수사 마무리…러 관련 선박 기소 여부 주목

핀란드 당국이 지난해 말 발트해에서 발생한 해저 통신케이블 손상 사건에 대한 수사를 마무리했다고 6일(현지시각) 에스토니아 공영 ERR 방송이 보도했음. 이에 따라 관련 선박 관계자들에...

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