신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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[PREMIUM] 행정 마비에 ‘비상’… 민주콩고 광산업계, 당국에 코발트 수출 신고 기한 연장 요청

| 갑작스러운 정책 변경 속 세관 전산망 오류까지 | 광산업체 60~75% 신고 마감 기한 못 맞출 전망 세계 최대 코발트 생산국인 콩고민주공화국(이하 민주콩고)에서 행정 시스템 오류가...

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‘블러드 골드’의 확산… 세계 분쟁을 키우는 불법 금 거래

| 아프리카·중남미 등지서 내전·범죄조직 자금원으로 부상 <개요> 불법 금 거래가 단순한 밀수나 범죄를 넘어 내전과 무장분쟁을 지속시키는 핵심 자금원으로 부상하고 있다고 3일(현지시각) 영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)가 지적했음....

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美 민주당, 희토류 업체 지원에 러트닉 이해충돌 여부 살펴본다

| 16억불 규모 희토류 업체 지원 과정 점검 | 러트닉이 운영하는 회사의 선정 경위·수수료 내역 공개 요구 미국 민주당 의원들이 하워드 러트닉 상무장관의 가족이 운영하는 투자사...

러시아·CIS

프랑스 국제관계연구소 “푸틴, 15조원 투입해 ‘그림자 선단’ 만들어…심각한 위협”

| 佛, 유럽 내 '그림자 선단' 선박 나포·검문 주도...러 전쟁자금 압박 강화 | 국제법상 한계와 러 보복 위험은 남은 과제 <개요> 프랑스 국제관계연구소(IFRI)는 지난달 29일(현지시각) 러시아가 국제...

미국·캐나다

WSJ “호르무즈 안전 약속 깬 이란에 석유 제재 완화, 더는 안돼”

월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지시각) 사설을 통해 이란이 호르무즈 해협에서 민간 상선을 공격한 만큼 미국이 이란에 대한 석유 제재를 다시 강화해야 한다고 주장했음. 신문은 도널드 트럼프 미국...

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우크라 “제재 때문에 러 첨단 무기 생산 차질… 中 부품으로 대체해”

| 러, 항법 장치·고정밀 제어부품 확보 난항 | 성능 저하 감수하며 무기 체계 재설계 우크라이나 정부가 서방의 대러 제재가 러시아의 첨단 무기 생산 능력에 상당한 부담을...

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