신상우 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

AI·코인·핀테크

첨단 IT 기술 수출통제 강화하는 네덜란드와 日… ‘中 견제’ 미국과 발맞춘다

| 日, 반도체, AI, 양자컴퓨터 등에 대한 수출통제 강화... '캐치올' 제도 강화 | 네덜란드, 반도체 생산 관련 장비들을 추가 수출 통제 품목으로 지정 | 美, 최근...

관세·공급망

美, 도미니카共에서 ‘제재 위반’ 베네수엘라 비행기 또 압류

| 지난해 9월 이어 두번째 압류...루비오 美국무 앞에서 압류 영장 붙여 | 압류된 비행기, 제재 대상 기업이 미국산 부품 확보해서 운영 <개요> 미국 정부는 최근 도미니카 공화국의...

관세·공급망

혼란의 연속이었던 트럼프의 ‘관세폭탄’ 선언부터 시행 유예까지

| 차업계 "관세 면제를" 요청에 트럼프 "예외는 없다" | 백악관 참모진도 "관계 악화 안돼" vs "마약과의 전쟁" 갈등 <개요> 트럼프 대통령의 첫 '관세 폭탄'은 혼란 속에서 이뤄졌다고...

관세·공급망

트럼프, ‘전쟁범죄 혐의 기소’ 네타냐후 방미에 맞춰 ICC를 제재

| 트럼프, 1기 시절 아프간戰 미군 범죄 조사하던 ICC 검사를 제재하기도 <내용> 미국 도널드 트럼프 대통령은 국제형사재판소(ICC) 관계자들에게 경제 및 여행 제재를 부과하는 행정명령을 6일(현지시각) 승인했음....

관세·공급망

제이미슨 그리어 USTR 후보자 “韓 등의 美 플랫폼 규제 시도에 저항할 것”

| "무역적자 줄이기 위해 보편 관세도 연구해야" 주장도 미국 무역대표(US Trade Representative)로 지명된 제이미슨 그리어(Jamieson Greer)에 대한 청문회가 6일(현지시각) 미국 상원 재정위원회에서 열렸음. 그리어 지명자는...

관세·공급망

미 재무부, 이란산 원유의 중국 수송 네트워크 타깃으로 제재

| 트럼프, 최근 대이란 강경 발언 연이어 쏟아내 <내용> 이란군과 관련된 불법 원유 수출 네트워크가 제재 대상에 지정됐다고 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 6일(현지시각) 발표함. 이 네트워크는 중국으로...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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