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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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수출통제 위반해 항공기 부품 유출한 러시아인, 美서 징역 70개월

<개요> 대러 수출 통제를 위반한 한 러시아 국적자가 징역 70개월을 선고받았다고 3일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 그는 미국산 항공기 부품을 불법 수출하고 이를 통해 얻은 자금을...
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미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2일(현지시각) 러시아 국적의 여성 카리나 유레브나 로텐베르크(Karina Yurevna Rotenberg)를 제재 명단에서 삭제했음. 카리나의 남편 보리스 보리소비치 로텐베르크(Boris Borisovich Rotenberg)는 아직 제재...
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| IS 위해 2022년부터 SNS 활용해 기부금 모아 <개요> 독일 연방검찰은 이슬람국가(IS)에 대한 자금 지원 혐의로 러시아 국적자 4명을 기소했다고 17일(현지시각) 발표했음. 이들은 IS 잔존 세력에...
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英 재무부 “제재 위반 의심 보고의 16%가 변호사…법률 부문이 구멍”

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...
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| 민주콩고, 미국과의 광물 협력 통해 동부의 내전 진압 원해 <개요> 미국 트럼프 행정부가 콩고민주공화국(민주콩고)과 핵심 광물 개발 협의를 진행 중이라고 4일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트가 보도했음. 이는 수십억...
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