신상우 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

美 “홍콩 통해 이중용도 품목 밀수한 러시아인 기소”

| 피고, 스웨덴서 미국으로 송환돼 미국 법무부는 스웨덴이 송환한 러시아 국적자 알렉산드르 수보로프(Alexander Suvorov·52)를 기소했다고 15일(현지시각) 발표했음. 수보로프는 홍콩에 설립한 위장회사를 이용해 미국산 전자부품을 러시아에...

러시아·CIS

英 외무 “EU, 러 동결자산 활용해 우크라 도와야”

| EU 차원 합의 이뤄질 시 영국내 동결자산도 우크라 지원에 활용 의향 | 벨기에, 자산 몰수에 따른 법적 책임 우려해 동결자산 활용 반대 영국 정부가 유럽연합(EU)에...

관세·공급망

국제 금시장에 불법 채굴 금 유통… 인증기관은 부실 감사 은폐 시도

| 아동 노동 광산서 생산된 금, 허위 감사 보고서 제출 후 국제시장 유입 | LBMA, 부실 감사 확인하고도 조치 취하는 대신 제출된 보고서 조작 <개요> 세계 금시장의...

관세·공급망

中 빅테크 3사, 엔비디아 저사양 GPU 46조원어치 주문

중국의 대형 기술기업 바이트댄스, 알리바바, 텐센트가 미국의 대중국 반도체 수출통제를 피할 수 있는 엔비디아(Nvidia)의 그래픽처리장치(GPU) RTX PRO 5500을 300만개 이상 주문했다고 20일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

WSJ “머스크, 우크라 군용 스타링크 속도 제한 직접 지시”

일론 머스크 스페이스X(SpaceX) 최고경영자(CEO)가 우크라이나군이 사용하는 위성통신 서비스 스타링크(Starlink) 군용 버전의 연결 속도 제한을 직접 지시한 것으로 알려졌음. 월스트리트저널(WSJ)은 20일(현지시각) 미국 정부 당국자와 복수의...

관세·공급망

日, 中 희토류 수출통제에 이트륨 고갈 위기… 美에 긴급 지원 요청

| 中, 다카이치 '대만 유사시 개입' 발언 이후 희토류 수출통제 강화 중국의 희토류 수출통제로 일본의 핵심 산업에 필요한 이트륨(Yttrium) 재고가 수개월 안에 고갈될 수 있다는...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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