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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

‘트럼프-푸틴 밀월 기류’에 오스트리아 은행, 러 철수 잠정 중단

<개요> 오스트리아의 라이파이젠 은행이 러시아 자회사 매각을 일시 중단했다고 18일(현지시각) 모스크바 타임즈에서 보도함. 이는 미-러 관계 개선 가능성을 주시하며 서방의 대러 제재 완화를 기대한 결정으로...

유럽

폴란드, ‘시위 강경 진압’ 조지아 고위 인사 8인 입국 금지 조치

| 조지아, 지난해 11월 EU 가입 중단 발표에 항의하는 시위대를 무력 진압 <개요> 폴란드는 조지아 정부 고위 인사 8명의 입국을 금지했다고 지난 17일(현지시각) 시빌 조지아가 보도함....

유럽

에스토니아, 軍이 해외 민간 선박에 무력 사용 허용…러시아 반발

| 러 외무부 "마치 해적과 같아... 실행된다면 상응 조치 취할 것" <개요> 에스토니아가 발트해 해저 인프라를 보호하기 위해 법을 개정했다고 14일(현지시각) 에스토니아 대통령실이 발표함. 해당 개정안은...

미국·캐나다

이란 외무장관, 美에 ‘수십조 원’ 원전 시장 제안 시도

| 트럼프 행정부, 취임 이후 미국 원자력 산업 부흥 추진 <개요> 이란 외무장관이 연설을 통해 미국 측에 수십억 달러 규모의 원전 계약 가능성을 제안하려 했다고 21일(현지시각)...

관세·공급망

美, ‘1250억 달러 규모’ 인도 전자상거래 시장 개방 요구

| 월마트 등 美 기업, 인도 업체와 달리 오프라인 판매 못해... 美 '불공정 경쟁' 주장 <개요> 미국 정부가 미국 온라인 유통 대기업들이 인도 시장에 전면 진출할...

관세·공급망

인도, 중국 목표로 일부 철강 제품에 12% 임시 관세 조치

| 美 고율 관세로 中 저가 철강 제품 인도 유입 우려에 따라 시행... 200일 간 부과 예정 <개요> 인도 정부가 일부 철강 제품에 대해 12%의 임시...

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