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신상우 연구원

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美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...
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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

91. OFSI는 영국 해외 영토(British Overseas Territories)에서도 금융 제재를 집행하나요?

<왕실령 및 해외 영토> 91. OFSI는 영국 해외 영토(British Overseas Territories)에서도 금융 제재를 집행하나요? OFSI가 직접 집행하지는 않으며, 대부분의 영국 해외 영토에서는 영국 국왕 칙령(Orders in...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

89. ‘자금(funds)’ 또는 ‘경제적 자원(economic resources)을 제공(making available)’한다는 것은 무엇을 의미하나요?

<정의> 89. ‘자금(funds)’ 또는 ‘경제적 자원(economic resources)을 제공(making available)’한다는 것은 무엇을 의미하나요? OFSI의 일반 지침에 따르면, 다음과 같은 행위는 자금을 제공하거나 경제적 자원을 제공하는 것으로 간주되며,...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

88. ‘경제적 자원(economic resources)과 거래(dealing)’한다는 것은 무엇을 의미하나요?

<정의> 88. ‘경제적 자원(economic resources)과 거래(dealing)’한다는 것은 무엇을 의미하나요? OFSI의 일반 지침에 따르면, 경제적 자원과 거래한다는 것은 해당 자원을 자금, 상품 또는 서비스로 전환하거나 획득하는 데...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

87. ‘자금과 거래(dealing with funds)’한다는 것은 무엇을 의미하나요?

<정의> 87. ‘자금과 거래(dealing with funds)’한다는 것은 무엇을 의미하나요? OFSI의 일반 지침에 따르면, 자금과 거래한다는 것은 자금의 양, 위치, 소유권, 성격, 사용 가능성 등에 영향을 주는...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

86. 신용장(letter of credit)은 무엇인가요?

<정의> 86. 신용장(letter of credit)은 무엇인가요? 신용장(Letter of Credit, L/C)은 은행이 수취인(수익자)에게 일정 조건이 충족될 경우 지급을 약속하는 금융 문서입니다.이는 은행이 고객의 요청에 따라 발행하며, 신용장에...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

121. 제재 대상이 아닌 동일한 금융기관이나 중앙예탁기관 내 두 개의 하위계정 간 러시아 증권 내부 결제는 영국 제재 대상인가요?

<일반 면허> 121. 제재 대상이 아닌 동일한 금융기관이나 중앙예탁기관 내 두 개의 하위계정 간 러시아 증권 내부 결제는 영국 제재 대상인가요? 아니요. 동일한 비(非)제재 금융기관 또는...
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