신상우 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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러시아·CIS

인도, 러시아산 희토류 확보 추진… 對中 의존도 낮춘다

| 인도 국영 IREL, 제재된 로스네프트 소속 시베리아 광산의 희토류 샘플 확보 협상 인도가 중국 의존도를 줄이기 위해 러시아산 희토류 확보에 나서고 있음. 16일(현지시각) 로이터...

미국·캐나다

WSJ “美, 종전합의 서명하자마자 이란 원유 수출 제재 완화”

| 종전 후에도 계속 협상 참여하도록 경제적 인센티브 제공하기 위해 제재 완화 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 앞두고 있는 가운데, 미국이 이란에 대한...

러시아·CIS

英 해군은 어떻게 ‘그림자 선단’ 선박을 나포했을까

| 英, 처음으로 '그림자 선단' 선박 나포... 치누크 헬기·군함 총동원 | 해병대, 한밤중 이동 중인 유조선에 강습... 6시간 만에 통제권 확보 영국 해군과 해병대가 최근 러시아의...

러시아·CIS

[PREMIUM] “뉴질랜드, 대러 제재 위반 신고 360여건 접수… 처벌 사례는 無”

| 시민 신고 43건·의심거래 신고 320여 건 접수... 처벌 사례는 전무 뉴질랜드에서 대러 제재 위반 의혹에 대한 신고는 접수되고 있지만, 실제 제재 위반 적발이나 처벌로...

러시아·CIS

서방 제재에 막힌 러 첨단 무기 생산…생산라인 중단, 공급망 붕괴

| 간단한 전차·포탄 생산은 유지...첨단 전략자산은 갈수록 어려워져 <개요> 우크라이나 전쟁으로 러시아군은 막대한 장비 손실을 입었지만, 전차·장갑차·미사일 등 재래식 무기는 상당 부분 보충하고 있는 것으로 평가됨....

미국·캐나다

트럼프 2기 사면 시스템의 민낯… 로비·인맥 영향력 급증

| 트럼프 2기 사면·감형 96%가 기존 법무부 기준 미충족 | 공식 절차보다 정치적 인맥·영향력 네트워크 역할 커져 <개요> 트럼프 2기 행정부에서 사면 절차가 기존 법무부 중심의 공식...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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