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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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中, 美 압박에 맞대응… 美 기업에 보복성 제재·드론 수출 통제 강화 실시

| 中, 美 기업·단체 7곳을 반외국제재법에 따라 제재 | 드론 관련 이중용도 품목 대미 수출도 건별 심사키로 중국 정부는 미국 연방통신위원회(FCC)와 국토안보부 등이 최근 잇따라 중국...

유럽

영국령 맨섬, 제재 안내 팩트시트 공개… 기업 준수 의무 강조

| 주요 제재 유형 설명… 위반 의심 시 신고 절차도 안내 영국령 맨섬(Isle of Man) 금융감독청(FSA)은 30일(현지시각) 금융권과 기업의 제재 준수 역량을 높이기 위해 새로운...

AI·코인·핀테크

피의자 암호화폐 빼돌린 FBI 요원, 당국에 범행 자백

| 수사 과정서 확보한 계좌 비밀번호 이용해 약 100만 달러 인출 | 법무부 직원에 자진 자백… "양심의 가책 때문에 털어놔" | 챗GPT에 100만불 투자·EU 이주 방법...

마약

[PREMIUM] 멕시코 카르텔 수장 前 부인, 美 법정서 마약 제재 위반 인정

| 피고, 제재된 후에도 美 사립학교에 학비 50만불 지급 미국 법무부는 28일(현지시각) 멕시코 마약조직 '로스 쿠이니스(Los Cuinis)' 수장 헤라르도 곤살레스 발렌시아(Gerardo Gonzalez Valencia)의 전 부인인...

관세·공급망

美, 방산업체의 중국산 핵심광물 사용 제한…中 의존 끊으려 안간힘

| 脫중국 추진하지만...업계 "새 공급망 구축에 수년 필요" 미국이 중국 의존도를 줄이기 위해 희토류와 텅스텐 등 핵심광물의 국내 생산 확대에 속도를 내고 있다고 3일(현지시각) AP...

AI·코인·핀테크

오픈소스로 세계 공략한 중국 AI… 이제는 통제 강화 고민

| 오픈소스 통한 글로벌 AI 영향력 확대 전략에 국가안보 우려 커져 | 中, 해킹·검열 우회·정치적 리스크에 AI 통제 강화 고민 <개요> 자체 개발한 저비용 오픈소스 인공지능(AI)을 세계에...

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