신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

AI·코인·핀테크

美, 北의 범죄 자금 세탁에 협력한 러시아인 3명에 기소

미국 조지아 북부지구 연방대배심은 1월 7일 러시아 국적자 3명을 암호화폐 믹싱 서비스 블렌더(Blender.io)와 신밧드(Sinbad.io)의 운영 혐의로 기소했다고 미국 법무부가 발표함. 이 서비스는 암호화폐의 출처를...

관세·공급망

“너네도 한통속이야”…英, 밀입국용 선박 제조 中 기업도 제재

| 2024년 소형선박 이용 英 불법 입국 인원 3만6800명에 달해 | "밀입국에 사용되는 선박·엔진 제조하는 中 업체 제재" <개요> 영국 정부는 불법 이주자들을 소형 보트를 이용해 영국으로...

관세·공급망

中 위챗, 美 USTR ‘지적 재산권 블랙리스트’ 제외

|지적재산권 보호 노력 강화에 힘입어 2년만에 명단 제외 |한편 틱톡 모기업 소유 전자상거래 플랫폼은 신규 등재돼 <개요> 미국 무역대표부는 2024년 '악명 높은 시장 리스트'에서 위챗을 제거하며 지적...

관세·공급망

美, 핵심광물 찾아 삼만리… 인도와 전략적 공급망 파트너십

| 양국 희소광물 공급망 관련 협력 강화키로 | 중국 희소광물 통제에..美 대체 공급처 찾기 사활 <개요> 미국과 인도는 천연자원 분야에서 협력을 강화하며, 희소광물 공급망 및 청정에너지 협력을...

관세·공급망

日, 러시아에 대한 추가 제재 발표… 대러 자산동결 즉시 발효

|日 내각, 대러 추가 제재 각의에서 승인 |제 3국을 포함한 광범위한 자금 동결 및 수출 금지 시행 |러 산업기반에 도움되는 물품 335개 수출 금지키로 <개요> 일본 정부는 10일...

관세·공급망

북한에 무기 밀수출한 중국인, 알고보니 조선족?

|지난 12월 대북 제재 위반 혐의로 체포된 중국인, 美 법정에서 한국어 써 |지난해 호주에서 美로 송환된 제재 위반 중국인 혐의자도 한국어 사용 |대북 제재 위반으로 조선족...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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