자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

2026년 06월 29일

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

북한·아시아

[PREMIUM] 반부패 기치 내건 네팔 정부, 자금세탁 혐의로 前 재무장관 체포

2026년 06월 29일

비슈누 프라사드 파우델(Bishnu Prasad Paudel) 전 네팔 재무장관이 자금세탁 혐의로 체포됐다고 23일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이번 체포는 최근 출범한 네팔 정부가 과거 정권의 부패...

AI·코인·핀테크

北 해킹 자금 일부, 이란 중앙銀 연계 지갑 거쳐 홍콩 ‘코인엑스’로 유입

2026년 06월 29일

| 홍콩의 코인엑스로 보내져 타 자금과 혼합...이후 추적 어려워 <개요> 블록체인 분석 결과, 이란 중앙은행이 관리한 것으로 지목된 지갑 자금 일부가 북한 해커의 바이비트(Bybit) 해킹 자금과...

자금세탁

[PREMIUM] 이라크, 석유부 횡령 수사 과정서 현금 1억700만불 압수

2026년 06월 29일

이라크 사법당국은 석유부 차관급 고위 공무원 등이 연루된 대규모 공금 횡령 사건을 수사하는 과정에서 총 1억700만달러(약 1649억원) 규모를 압수했다고 밝혔음. 24일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...

유럽

푸틴에 맞서 싸우는 우크라, 내부 부패 척결에도 ‘총력전’

2026년 06월 27일

| EU 가입 협상 앞둔 우크라, 방산 조달·공기업 비리 잇따라 적발 | 예산 누수 차단으로 軍·재정 역량 강화와 전쟁 수행 능력 확보 노려 러시아의 침공이 장기화되는...

북한·아시아

日, 자금세탁 단속 위해 법인 실질 소유자 신고 의무화 추진

2026년 06월 26일

| 日 당국, 신고 의무화 통해 제재 대상자·외국인 토지 보유 현황 추적 기반 마련 | 2028년 FATF 상호평가 앞두고 국제 기준에 맞춰 투명성 강화 추진 일본...

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자금세탁

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